证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-004 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲俊宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2024 年度各项运营情况，对 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-013 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,678,809.92 元，母公司未分配利润为 67,608,808.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

ิרsM | 容 诚 | | | 内部控制审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚审字|2025|251Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"泰德股份")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰德 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 录 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0209 号 2 ...

ิธริด | 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 目 录 鉴证报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0113 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-2 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]251Z0113 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称泰德股份)董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰德股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰德股份年度报告必 ...

ิר | 容 诚 审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚审字|2025|251Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]251Z0208 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 一、本次签字注册会计师变更情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-003 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》；同意聘任容诚会计师事务所以特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机 构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 以www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》以公告编号：2024- 033）。 2025 年 3 月 4 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更青岛泰德 轴承科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如简： 三、备查文件 容诚会计师事务所以特殊普通合伙）出具的《关于变更青岛泰德轴承科技股 份有限公司签字注册会计师的说明函》。 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥344,751,187.05, a year-on-year increase of 25.01%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥25,215,128.37, reflecting a significant year-on-year growth of 219.90%[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.17, representing a growth of 183.33% compared to the previous year[5] - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥580,155,239.89, up 13.89% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥371,844,031.93, a rise of 5.80% from the start of the period[5] Factors Driving Growth - The increase in net profit was driven by improved production efficiency and reduced manufacturing costs due to refined production management[6] - The company intensified market expansion efforts and increased investment in new product development, leading to significant growth in sales volume and revenue from the aftermarket[5] - Subsidiaries contributed to net profit growth, with Qingdao Taide Wentian Technology Co., Ltd. and Yantai Mingde Intelligent Equipment Co., Ltd. both reporting increased profits[6] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and unaudited, urging investors to be cautious[7] - The final financial figures will be disclosed in the official 2024 annual report, which will supersede this preliminary data[7]

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of 22 million to 28 million CNY for 2024, representing an increase of 179.11% to 255.24% compared to the previous year's profit of 7.88 million CNY[4] - The performance forecast is based on preliminary accounting data and has not yet been audited by an accounting firm, emphasizing the need for cautious investment decisions[6] Sales and Revenue Growth - The significant profit increase is attributed to a substantial rise in sales volume of automotive aftermarket products and new strategic partnerships with multiple clients[4] - The company has experienced continuous growth in sales revenue from its subsidiaries, Yantai Mingde Intelligent Equipment Co., Ltd. and Qingdao Wentian Technology Co., Ltd.[5] Production Efficiency - Enhanced production efficiency and reduced production costs have been achieved through refined production management practices[5]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-047 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募 集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。 在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等因素影响，公司审慎控 制募投项目的投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11月 30 日,公司募集资金使用情况如下: | 序号 | 募集资金用途 | 调整后募集资金 | 截至期末累计投 入募集资金金额 | 裁至期末募 集资金投入 | 原计划项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额(元) | | | 定可使用状态日期 | | | | | (元) | 进度(%) | | | | 高性能新能源汽 车轴承智能制造 | 43.756.556.60 | 43.756.556.60 | 100.00% | 2024 年 12月 31 日 | | | 车间建设项目 | | | | | | 2 | 商用汽车轴承产 线建设项目 | 16.191.607.31 | 10,943,150.00 | 67.59% | 2024年12月31日 | | 3 | 技术研发中心建 设项目 | 26,619,811.32 | 26,619,811.32 | 100.00% | 2024 年 12月 31 日 | ...