青岛泰德轴承科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.3：《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-039 息披露平台上公告信息。 第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、公司的实际控制人、收购人及其相关人员、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票、投资者投资决 策产生较大影响的信息（下称"重大信息 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-064 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.28：《关于拟修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议 案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-069 本议案无需提交股东会审议。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.33：关于拟制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-063 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.27：《关于拟修订<董事会提名委员会制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德轴承科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司舆情管理制度 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.30：《关于拟制定<舆情管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第一条 为提高青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-052 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 青岛泰德轴承科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.16：《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-056 青岛泰德轴承科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.20：《关于拟制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》以及《青岛 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-054 青岛泰德轴承科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青 岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.18：《关于拟修订<股东会网络投票实施细则>的议案》； 议 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.22：《关于拟修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-058 第一条 为进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司资本市场形象与信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《国务院办公 厅关于进一 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.4：《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-040 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依《中华人民共和国公司法 据 （以》 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）及相关法律法规、《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操 作中有章可循，防范违规行为，最大 ...