证券代码: 831278 证券简称：泰德股份 公告编号： 2024-044 2024年 第三季度报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 QINGDAO TAIDE BEARING TECHNOLOGY CO., LTD. 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-042 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度经营状况编制公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2024 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-043 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司根据 2024 年第三季度经营状况编制公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决情况：同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 聘任古龙江先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满时，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司发展和经营管理需要，董事会聘任古龙江先生为公司财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 古龙江，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师。2007 年 9 月至 2012 年 3 月，任山东鲁花集团有限公司集团财务主任；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，任山东科瑞控股集团有限公司财务副总、子公司副总；2019 年 8 月至 2019 年 12 月，任潍坊恒建集团有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 1 月， 任力诺集团股份有限公司财务总监、投资并购总监；2021 年 1 月至 2022 年 7 月，任青 岛天能重工股份有限公 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计显示，泰德股份所属的汽车行业，目前整体跌幅为0.36%，行业 内，目前股价上涨的有69只，涨幅居前的有舜宇精工、泰德股份、同心传动等，涨幅分别为30.00%、 12.54%、12.04%。 股价下跌的有201只，跌幅居前的有兴民智通、双林股份、德众汽车等，跌幅分别为7.42%、7.02%、 6.30%。 两融数据显示，该股最新（10月22日）两融余额为283.04万元，其中，融资余额为283.04万元，近10日 增加199.98万元，环比增长240.77%。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-041 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件目录 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德 汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募 集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。上述资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 88,654,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总 数 38,701,190 股，占公司有表决权股份总数的 24.88%。 （三） ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 10 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 | - | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2151 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...