证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-041 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件目录 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德 汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募 集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。上述资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2151 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 10 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 | - | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 88,654,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总 数 38,701,190 股，占公司有表决权股份总数的 24.88%。 （三） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-036 青岛泰德轴承科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股份有限 公司公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 第三条 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-035 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（下称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持和持股管理》（下称"《监管指引》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度，对持股比例、 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-029 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半年度报告，并形成 《2024 年半年度报告》及《20 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-032 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 ...