证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1975 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-025 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-023 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格 2000 万元 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-022 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：宋登昌先生； 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司副总会计师：赵贤明先生； 公司保荐代表人：孙芳晶先生。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩 ...

容诚审字[2024]251Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ิธริด | 容 诚 审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一 容诚审字[2024]251Z0197 号 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 113 | 审 计 报 告 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-006 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 2023 年度任职期 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-008 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 根据相关法 ...