证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-048 青岛泰德轴承科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.12：《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票 上市规则》及《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-070 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.34 关于拟制定<关于拟制定<子公司管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子公司经营运作水平 和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.5：《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-041 第一章 总则 第一条 为加强青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称 "承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-047 青岛泰德轴承科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.11：《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》其他有关法律、法规及《青 岛泰德轴承科技股份有限公 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-067 青岛泰德轴承科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.31：《关于拟修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理制 度的议案》之子议案 5.1：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-065 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.29：《关于拟修订<董事会战略委员会制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-055 青岛泰德轴承科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.19：《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.25：《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管 理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制 订本细则。 青岛泰德轴承科技股份有限公司总经理工作细则 第二条 公司设总经理 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-050 青岛泰德轴承科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.14：《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...