证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-060 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.24：《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-049 青岛泰德轴承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.13：《关于拟修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股份有限 公司章程》（以下 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会审计委员会制度 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.26：《关于拟修订<董事会审计委员会制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-057 青岛泰德轴承科技股份有限公司投资者关系管理档案制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.21：《关于拟修订<投资者关系管理档案制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为加强青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》的规定， 制定本 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-051 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.15：《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-053 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.17：《关于拟修订<关于规范与关联方资金往来的管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.2：《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.6：《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 利润分配管理制度 青岛泰德轴承科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-045 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 "《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开 ...

一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.7：《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-043 青岛泰德轴承科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中 国证监会另有规定的除外。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的，公司应当确保该子公司或控 制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资 ...