证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-009 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 期内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席公司 2023 年度任期内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，2023 年任期内，本 人根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下： （一）2023 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-007 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 7 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）审计委员会改选情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会第四届 董事会第五次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事牛昕光先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事 选举董事张春山先生为 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-005 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-014 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,183,061.87 元，母公司未分配利润为 75,051,230.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-017 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两 部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与 公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。 二、审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛泰德轴承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性 ，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-019 青岛泰德轴承科技股份有限公司 该议案于2023年9月15日经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年 度财务报告进行了审计，以及对公司募集资金存放和使用情况进行了审核，同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

1 泰德股份 2023 年年度报告 2023 泰德股份 2023 年年度报告 公司年度大事记 报告期内，公司取得两项发明专利： 泰德股份 831278 青岛泰德轴承科技股份有限公司 Qingdao Taide Bearing Technology Co., Ltd. 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 2023 年 11 月 3 日，公司完成 2023 年股权激励计划限制性股票的授予登记工作，公司的总股本由 143,206,000 股增加至 155,526,000 股。 2023 年 11 月 6 日，公司收到中国合格评定国家认可委员会（ "CNAS"）授予的实验室认可证书和认 可决定书，标志着公司检测中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，将进一步保障公司产 品质量，强化公司产品研发能力，增强客户对公司的认同感及信任感，提升公司的综合竞争力。 2023 年 12 月 1 日，公司完成变更公司名称的工商变更登记工作，并取得青岛市行政审批服务局核发的 《营业执照》，公司全称由"青岛泰德汽车轴承股份有限公司"变更为"青岛泰德轴承科技股份有限公 司"。公司简称和代码保持不变。 2 1、一种半 ...

泰德股份 证券代码 : 831278 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 单位 ...