证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-018 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册， 由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 ...

2022 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2022 年度任 职期内，本人周宇、本人刘学生自任职以来均亲自出席公司董事会及列席公司股 东大会，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。具体参会情况如下： | 姓名 | | 独立董事任职时间 | | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周宇 | 2020 年 | 4 月 | 27 日 | 6 | 6 | | 刘学生 | 2020 年 | 4 月 | 27 日 | 6 | 6 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-017 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度本人周宇、本人刘学生严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-019 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制缺陷及认定整改情况 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 四、公司内部控制制度与控制程序 根据《企业内部控 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者投诉处理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-028 总 则 第一条 为进一步规范青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司资本市场形象与信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规 及规范性文件的要求，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2023 年 4 月 26 日届满。鉴于公司 2022 年年度报告 披露日期为 2023 年 4 月 26 日，为保证定期报告的真实、准确、完整及相关工 作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员 的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以 及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换 届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-010 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司回购股份方案>的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛泰德汽 车轴承股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-059），回购方案的主要情况 如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果,公司拟以自 有资金回购公司股份，用于股权激励。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 具体回购股份使用资金总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司回购股份方案>的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛泰德汽 车轴承股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-059），回购方案的主要情况 如下： 1、回购用途及目的 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-009 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 回购进展情况公告 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果,公司拟以自 有资金回购公司股份，用于股权激励。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 3、回购价格 为保护投资 ...

一、 回购方案基本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司回购股份方案>的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛泰德汽 车轴承股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-059），回购方案的主要情况 如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果,公司拟以自 有资金回购公司股份，用于股权激励。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-008 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 3、回购价格 为保护投资 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-007 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 周宇先生辞去公司独立董事职务后，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响， 公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选。 周宇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，董事会对周宇 先生在此期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 周宇先生的《辞职报告》 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到独立董事周宇先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周宇先生根据上级有关规定的精神申请辞去公司董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《青岛泰德汽车轴承股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-059），回购方案的主要情况如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于股权激励。 2、回购方式 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-006 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购。 3、回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前 ...