证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-069 山东华阳迪尔化工股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《累积投票制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-077 山东华阳迪尔化工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《控股子公司管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三条 公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。 1.全资子公司； 2.公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其股份在 50%以上 （不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 3.公司持有其股份在 50%以下且但能实际控制的公司。 第四条 子 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-055 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 万元,具体情况如下： （1）公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"）销 售硝酸产品，预计金额不超过 2, ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-068 山东华阳迪尔化工股份有限公司投资者权益保护制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《投资者权益保护制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提高公司运作 水平，依照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-054 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-057 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 小型加工件、阀门 | 50,000.00 | 11,037.74 | 公司经营计划及业务发 | | 燃料和动力、 | 校验等零星服务 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售硝酸、硝酸 | 154,700,000.00 | 3,914,085.85 | 预计关联方对硝酸、硝 | | | 钾、硝酸钠 | | | 酸钾、硝酸钠的采购量 | | 品、提供劳务 | | | | 增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的 理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平 台等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配相关事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-076 山东华阳迪尔化工股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《总经理工作制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理人员依 法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本制度 ...

证券代码：831304 证券简称:迪尔化工 公告编号：2024-053 山东华阳迪尔化工股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员。 3、 核实方式： 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 48.44%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题 ...

| | 2024-11-21 公告日期 | 异常期间 | 2024-11-21 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迪尔化工(831304) 连续竞价 | 成交数量 | 59186787.0 | 成交金额（万 | 102393.94 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 18773201.64 | 13494507.58 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 15054319.15 | 6354969.83 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 14880121.94 | 14213546.36 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环 ...