证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-078 山东华阳迪尔化工股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《舆情管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-058 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-072 山东华阳迪尔化工股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东 华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本实 施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系 统）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对迪尔化工预计 2025 年日常性 关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 二、关联方基本情况 （一）山东华阳农药化工集团有限公司 （以下简称"华阳集团"） 住所：山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路 1 号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘勇 1 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 生金额（元） 2024年年初至披 露日与关联方实 际发生金额（元） 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 小型加工件、 阀门校验等零 星服务 50,000.00 11,037.74 公司经营计划及业务 发展需要 销售 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-069 山东华阳迪尔化工股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《累积投票制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-077 山东华阳迪尔化工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《控股子公司管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三条 公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。 1.全资子公司； 2.公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其股份在 50%以上 （不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 3.公司持有其股份在 50%以下且但能实际控制的公司。 第四条 子 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-055 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 万元,具体情况如下： （1）公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称"华阳集团"）销 售硝酸产品，预计金额不超过 2, ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-068 山东华阳迪尔化工股份有限公司投资者权益保护制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《投资者权益保护制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提高公司运作 水平，依照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-054 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-057 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 小型加工件、阀门 | 50,000.00 | 11,037.74 | 公司经营计划及业务发 | | 燃料和动力、 | 校验等零星服务 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售硝酸、硝酸 | 154,700,000.00 | 3,914,085.85 | 预计关联方对硝酸、硝 | | | 钾、硝酸钠 | | | 酸钾、硝酸钠的采购量 | | 品、提供劳务 | | | | 增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | ...