山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-032 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 2024 年 6 月 24 日 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-034 山东华阳迪尔化工股份有限公司 名称：甘肃迪尔储能新材料有限公司 关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本并调整出 资比例的议案》，拟将甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称"迪尔储能新材 料"）注册资本由 10,000 万人民币减少至 8,499 万元，其中，公司认缴出资金额 不变，认缴出资比例由 55%调整为 64.71%。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， 本次控股子公司迪尔储能新材料减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 2024 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 调整募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工调 整募集资金投资项目建设内容和投资额事项出具核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合 的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新 股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-033 （一）本次拟调整募投项目建设内容和投资额的具体内容 公司本次拟对募投项目"年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）"的建设内容及 投资额进行适度调整。拟将募投项目原计划建设内容"新建 10 万吨/年两钠（硝 酸钠、亚硝酸钠）生产装置、20 万吨/年熔盐复合装置"调整为"新建 10 万吨/ 年硝酸钠生产装置"；同时调减该项目的总投资金额，拟由 32,744.99 万元调减至 15,353.00 万元，调整完成后，项目的投资估算具体如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）于 2024 年 6 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，同意公司根据业 务发展需要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-031 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本着合理、科学、 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-030 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除限 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 高斌 | 否 | 董事、总 | A | 1,019,150 | 0.63% | 3,057,450 | | | | | 经理 | | | | | | 2 | 李志 | 否 | 副总经理 | A | 1,017,095 | 0.63% | 3,072,554 | | 3 | 王俊峰 | 否 | 原副总经 | B | 3,718,700 | 2.29% | 0 | | | | | 理 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-029 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,457,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 162,288,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 23 日 除权除息日为：2024 年 5 月 24 日 三、 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-029 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,457,600.00 元。 一、权益分派方案 以公司现有总股本 162,288,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-028 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其 他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 100,899,259 股，占公司有表决权股份总数的 62.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编: 250101 电话(Tel):(0531)88876911 传真(Fax):(0531)88876911 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业 规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东华阳迪 ...