证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-035 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、吸收合并事项概述 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于吸收 合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》。为优化资源配置，减少管理层 级，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司山东财富化工有限公司（以下简称 "财富化工"）进行吸收合并，本次吸收合并完成后，财富化工独立法人资格将被 注销，其全部资产、负债、业务和人员等将由公司承继。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于吸收合并 全资子公司的公告》(公告编号：2024-019)。该事项已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、吸收合并事项进展 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-034 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的公告 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本并调整出 资比例的议案》，拟将甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称"迪尔储能新材 料"）注册资本由 10,000 万人民币减少至 8,499 万元，其中，公司认缴出资金额 不变，认缴出资比例由 55%调整为 64.71%。 住所：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇柳沟煤化工产业园北环路 6 号 法定代表人：刘国洪 注册资本：壹亿元整 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， 本次控股子公司迪尔储能新材料减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 2024 年 4 月 7 日，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司与浙江可胜 技术股份有限公司（简称 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-033 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）于 2024 年 6 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，同意公司根据业 务发展需要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，调整募投项 目建设内容和投资额，本次调整无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合 的 ...

1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-032 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本着合理、科 学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考 虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工调 整募集资金投资项目建设内容和投资额事项出具核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合 的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新 股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额 121,655,569.08 元。 截至 2023 年 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-031 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-032 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 1.会议召开时间：2024 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 2024 年 6 月 24 日 1.议案内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要和募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）相关的市场与技术现状，本 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-034 山东华阳迪尔化工股份有限公司 名称：甘肃迪尔储能新材料有限公司 关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本并调整出 资比例的议案》，拟将甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称"迪尔储能新材 料"）注册资本由 10,000 万人民币减少至 8,499 万元，其中，公司认缴出资金额 不变，认缴出资比例由 55%调整为 64.71%。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， 本次控股子公司迪尔储能新材料减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 2024 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 调整募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华阳 迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工调 整募集资金投资项目建设内容和投资额事项出具核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票。公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合 的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新 股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-033 （一）本次拟调整募投项目建设内容和投资额的具体内容 公司本次拟对募投项目"年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）"的建设内容及 投资额进行适度调整。拟将募投项目原计划建设内容"新建 10 万吨/年两钠（硝 酸钠、亚硝酸钠）生产装置、20 万吨/年熔盐复合装置"调整为"新建 10 万吨/ 年硝酸钠生产装置"；同时调减该项目的总投资金额，拟由 32,744.99 万元调减至 15,353.00 万元，调整完成后，项目的投资估算具体如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）于 2024 年 6 月 23 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，同意公司根据业 务发展需要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 ...