证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-083 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》议案 1 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-089 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过， 同意提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事。 提名卢英华女士为公司非独立董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟新增 1 名非独立董事，现提名卢英华女士为公 司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日至 第四届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 卢英华，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1996 年 10 月至 2003 年 5 月，任飞达化工财务科会计；2003 年 6 月至今，历任公司财 务主管、财务部 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-082 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-105 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份 | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称《证券法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-081 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实 | | 本次解 | 本次解除限 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数 | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | 量 | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 泰安市泰山新能源发展有限 | 否 | - | F | 2,000,000 | 1.23% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 否 | - | F | 750,000 | 0.46% | 0 | | | 北京洪顺投资管理有限公司 | | | | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实 | | 本次解 | 本次解除限 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数 | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | 量 | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 泰安市泰山新能源发展有限 | 否 | - | F | 2,000,000 | 1.23% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 否 | - | F | 750,000 | 0.46% | 0 | | | 北京洪顺投资管理有限公司 | | | | | | | | 3 | ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 关联交易未事前履行审议程序并披露事项的专项现场核查报告 中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"迪尔化工"或"公司") 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对迪 尔化工 2023 年与关联方泰安华阳热电有限公司(以下简称"华阳热电")关联交 易未事前履行审议程序并披露的情况进行了现场核查,现将本次核查的情况报告 如下: 一、本次现场核查的基本情况 公司在 2023 年半年报编制过程中自查发现,公司未对 2023 年与关联方华阳 热电采购商品关联交易事项事前履行关联交易审议程序和信息披露义务,保荐机 构在获悉上述事项后,持续督导保荐代表人于 2023年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 16 日期间,就上述事项在迪尔化工办公场所进行了专项现场核查,具体核查程 序如下: (一)对迪尔化工总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员进行访谈; (二)查阅《公司章程》及与关联交易 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-076 公司于 2023 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 经认真审阅《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的 具体内容，我们认为，增加闲置自有资金进行现金管理的额度，是公司在遵循规 范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，在保证公司正常经营所需流 动资金的前提下作出的决策。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率， 获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益有利于提高自有资 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度概述 公司于 2022 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议 ...

2023 年 1-3 月份,公司与泰安华阳热电有限公司(以下简称"华阳热电") 实际发生的日常性交易金额为 1,450.61 万元(未经审计)。华阳热电曾为公司持 股 5%以上的股东山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称"华阳集团")的控 股子公司,2022年华阳集团将其持有的华阳热电全部股权对外处置,并于 2022 年 3月份完成工商变更登记。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》之 "第十二章释义"之"(十二) ... 具有以下情形之一的法人或其他组织,为上市 公司的关联法人...5. 在过去 12个月内或者根据相关协议安排在未来 12个月内, 存在上述情形之一的;"规定,华阳热电处置后的 12个月内即至 2023年 3 月仍 需继续认定为关联方,自2023年4月起,公司与华阳热电不再存在关联关系。 因此,公司 2023年 1-3 月向华阳热电采购商品共计 1,450.61 万元(未经审 计）构成关联交易,具体情况如下: 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 补充审议关联交易的专项核查意见 中泰证券股份有限公司 (以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司 ...