证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-046 上海海希工业通讯股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 （一）机构信息 公司拟聘任中兴 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-033 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三、与内外部审计机构的沟通情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-031 本人刘慧龙作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2023 年度财务报表进行了 审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-035 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席方式 | 出席次数 | 出席方式 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | | | | 莫旭巍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 通讯 | 3 | 现场、通讯 | 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-038 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配 ...