证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-114 上海海希工业通讯股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.16《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.06《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-104 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ）的规定，为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-123 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.09《关于制定<董事、高管持 股变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-116 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.02《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，促进上海海希工业通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-105 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.07《关于制定<独立董事 专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号— ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-125 上海海希工业通讯股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.11《关于制定<子公司管理制 度>的议案》，议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、北京证券交 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-126 上海海希工业通讯股份有限公司 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.12《关于制定<信息披露 暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-122 上海海希工业通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.08《关于修订<年报信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称 "公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-118 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.04《关于修订<内部控制 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-113 上海海希工业通讯股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.15《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公 ...