上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第三节 | 股东会 | 14 | | 第四节 | 股东会提案 | 21 | | 第五节 | 股东会决议 | 22 | | 第六节 | 关联交易 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会计制度 | 48 | | 第二节 | 内部审计 | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第八章 | ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海海希工业通讯股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2025 年半 年度报告》（公告编号：2025-090）。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-132 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名 称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司高管将 在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 9 月 19 日 （周五）14： ...

上海海希工业通讯股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、独立董事辞职的基本情况 本公司刘荣先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产 生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的 公开承诺。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-131 刘荣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影 响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作， 在新任独立董事就任前，刘荣先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继 续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立 董事的补选工作。 刘荣先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间 ...

IG LUN 師事務所 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 10/11/16/17 层 邮编:200120 10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 一. 本次股东会的召集和召开程序 二. 本次股东会召集人和出席人员的资格 根据本次股东会网络投票结束后中国结算提供给公司的网络投票统计结 果,参加本次股东会网络投票的股东共 4名,代表公司有表决权的股份 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 恵庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-129 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,208,220 股，占公司有表决权股份总数的 25.80%。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,018,470 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。 （一）审议 ...

Core Viewpoint - The A-share market has seen a strong performance in silicon carbide concept stocks, indicating growing investor interest and potential market momentum [1] Group 1: Stock Performance - Tianyue Advanced reached a daily limit increase of 20% [1] - Jing Sheng Machinery surged over 11% [1] - Luxiao Technology and Tiantong Co. both hit a daily limit increase of 10% [1] - Tianfu Energy increased by over 8% [1] - Haixi Communications, Yintang Zhikong, Sanan Optoelectronics, and Dongni Electronics all rose by over 6% [1] - Yinhai Microelectronics saw an increase of nearly 6% [1]

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范 性文件的要求，对海希通讯使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，公司发行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 21.88 元/股，募集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资 金净额为 287,502,606.79 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配 售选择权取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 截至 2025 年 6 月 30 日， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-128 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金 管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目 实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民 币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金 可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-092 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始 发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税） 25,756,836 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-097 | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | --- | --- | | 第十五条 公司经营范围为：通信设备制造、 | 第十六条 公司经营范围为：一般项目：通 | | 电子专用设备制造、专用设备制造、工业自 | 信设备制造；电子专用设备制造；专用设备 | | 动控制系统装置制造；机械设备研发、软件 | 制造（不含许可类专业设备制造）；工业自 | | 开发、工业设计服务；工业自动控制系统装 | 动控制系统装置制造；机械设备研发、软件 | | 置销售、软件销售、电子专用设备销售、仪 | 开发、工业设计服务；工业自动控制系统装 | | 器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨 | 置销售、软件销售、电子专用设备销售、仪 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器 | 器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨 | | 仪表修理、专用设备修理、通用设备修理、 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器 | | 通讯设备修理；数据处理和存储支持服务； | 仪表修理；专用设备修理；通用设备修理； | | 货物进出口、技术进出口；非居住 ...