证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-012 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 15 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 136,470,283 * ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-011 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 288,677,368.06 元，母公司未分配利润为 250,712,293.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

信息披露义务人：金建新 日期：2025 年 1 月 10 日 股东金建新保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-008 一、基本情况 信息披露义务人 金建新 持股变动时间 2025 年 1 月 9 日 变动类型 增加口 减少 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是口 否 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 28,000 0.02% 变动前持股数量 变动前持股比例 7,027,026 5.01% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,999,026 4.99% 变动方式 竞价交易 协议转让 □ 大宗交易 □ 间接交易 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 表决权委托 □ 继承 □ 赠与 □ 其他（请注明）□ 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-007 上海海希工业通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海海希工业通讯股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：海希通讯 股票代码：831305 信息披露义务人：金建新 住所/通讯地址：安徽省宣城市******** 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海海希工业通讯股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 | | | | | 信息披露义务人声明 | 2 | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-002 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,835,513 股，占公司有表决权股份总数的 23.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,025,263 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 上海市浦东新区世纪大道 8号国会中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, Chin 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司") 的委 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 上海海希工业通讯股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 上海海希工业通讯股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

2024 年 12 月 26 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海 希通讯"）的全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"全资子公司" 或"海希智能（浙江）"）为满足新能源厂房建设需要，与兴业银行股份有限公司 湖州安吉绿色支行（以下简称"兴业银行"）签署《固定资产借款合同》，向兴业 银行申请人民币 2.7 亿元的借款资金，借款期限为 10 年，自 2024 年 12 月 26 日 至 2034 年 12 月 21 日止。同日，双方签署《最高额抵押合同》，以海希智能（浙 江）名下土地为本次借款提供抵押担保，土地最高抵押价值为人民币 6,962.00 万元，抵押期限自 2024 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日止。 2024 年 12 月 26 日，海希通讯与兴业银行签订《最高额保证合同》，为海希 智能（浙江）上述向兴业银行申请授信借款事项提供最高额人民币 2.7 亿的连带 责任保证担保，保证期限自 2024 年 12 月 26 日至 2034 年 12 月 21 日止。 二、 决策与审议程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会 ...