中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范 性文件的要求，对海希通讯使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，公司发行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 21.88 元/股，募集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资 金净额为 287,502,606.79 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配 售选择权取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 截至 2025 年 6 月 30 日， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-128 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金 管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目 实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民 币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金 可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-092 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始 发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税） 25,756,836 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-097 | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | --- | --- | | 第十五条 公司经营范围为：通信设备制造、 | 第十六条 公司经营范围为：一般项目：通 | | 电子专用设备制造、专用设备制造、工业自 | 信设备制造；电子专用设备制造；专用设备 | | 动控制系统装置制造；机械设备研发、软件 | 制造（不含许可类专业设备制造）；工业自 | | 开发、工业设计服务；工业自动控制系统装 | 动控制系统装置制造；机械设备研发、软件 | | 置销售、软件销售、电子专用设备销售、仪 | 开发、工业设计服务；工业自动控制系统装 | | 器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨 | 置销售、软件销售、电子专用设备销售、仪 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器 | 器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨 | | 仪表修理、专用设备修理、通用设备修理、 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器 | | 通讯设备修理；数据处理和存储支持服务； | 仪表修理；专用设备修理；通用设备修理； | | 货物进出口、技术进出口；非居住 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-093 上海海希工业通讯股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计 | | 投入进 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-095 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 二、 审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营管理 及发展的需要，公司（含下属公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（该额度指公司实际提款使用的金额），授信额度项下的授 信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体 授信额度、授信方式等以公司与银行等金融机构签订的协议为准。授权期限为自 公司股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会授权公司法定代表人或指定的 授权代理人签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件。 四、 备查文件 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-098 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 15:30。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业 通讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-089 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及口头方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-090）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-091）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-088 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王小刚、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审 ...

2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年半年度权益 分派，具体情况如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-096 上海海希工业通讯股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,324,687.26 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...