证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-119 上海海希工业通讯股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.05《关于修订<内部审计 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-102 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 则"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.04《关于修订<股东会网 络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-107 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.09《关于修订<利润分配 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.07《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-120 第一章 总则 上海海希工业通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.06《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券之星消息，8月13日，海希通讯（831305）融资买入671.36万元，融资偿还286.49万元，融资净买入 384.88万元，融资余额5809.07万元，近3个交易日已连续净买入累计468.72万元，近20个交易日中有14 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-13 | 384.88万 | 5809.07万 | 2.50% | | 2025-08-12 | 17.45万 | 5424.20万 | 2.33% | | 2025-08-11 | 66.40万 | 5406.75万 | 2.31% | | 2025-08-08 | 445.71万 | 5340.35万 | 2.28% | | 2025-08-07 | 33.64万 | 4894.63万 | 2.07% | 融券方面，当日无融券交易。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 融资融券余额5809.07万元，较昨日上涨7.1%。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-087 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）融资租赁及担保的基本情况 2025 年 8 月 13 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"全资孙公司"或"海 希浙江"）因生产经营需要，与民生金融租赁股份有限公司（以下简称"民生金 租"）签订《融资租赁合同》（以下简称"主合同"），将部分生产设备以"售后 回租"方式与民生金租开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 3,000 万元， 租赁期限为 24 个月。 同日，公司与民生金租签订《法人保证合同》，为上述融资租赁业务提供 不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自本合同成立之日起至承租人履行 债务期限届满之日后三年止。 全资孙公司本次融资租赁涉及的生产设备处于尚未交付状态，即海希浙江 与设备供应商已签署《设备采购合 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，海希通讯发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，海希通讯发布公告称，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-086 上海海希工业通讯股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任李晶晶女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 李晶晶女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素养，能够胜任岗 位职责要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表事项对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《上海海希工业通讯 ...