证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-116 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.02《关于修订<董事会秘 书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，促进上海海希工业通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-105 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.07《关于制定<独立董事 专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号— ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-126 上海海希工业通讯股份有限公司 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.12《关于制定<信息披露 暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-122 上海海希工业通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.08《关于修订<年报信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称 "公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-118 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.04《关于修订<内部控制 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-113 上海海希工业通讯股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.15《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-127 上海海希工业通讯股份有限公司 重大信息内部报告制度 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.13《关于制定<重大信息内部 报告制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-099 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.01《关于修订<股东会议 事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会议事规则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了维护上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-111 上海海希工业通讯股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用上海海希工业 通讯股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.13《关于制定<防范控股 股东及关联方资金占用制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-117 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.03《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上海海希工业通讯股 ...