上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资融资活动的内部控制，规范对外投资融资行为，防范对外投资融资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.12《关于修订<对外投资 融资管理制度>的议案》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-109 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.11《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-103 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人及公司承诺 管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-119 上海海希工业通讯股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.05《关于修订<内部审计 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-108 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.10《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"） ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-107 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.09《关于修订<利润分配 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-120 第一章 总则 上海海希工业通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.06《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 ...

投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.07《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-102 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 则"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.04《关于修订<股东会网 络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-087 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）融资租赁及担保的基本情况 2025 年 8 月 13 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"全资孙公司"或"海 希浙江"）因生产经营需要，与民生金融租赁股份有限公司（以下简称"民生金 租"）签订《融资租赁合同》（以下简称"主合同"），将部分生产设备以"售后 回租"方式与民生金租开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 3,000 万元， 租赁期限为 24 个月。 同日，公司与民生金租签订《法人保证合同》，为上述融资租赁业务提供 不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自本合同成立之日起至承租人履行 债务期限届满之日后三年止。 全资孙公司本次融资租赁涉及的生产设备处于尚未交付状态，即海希浙江 与设备供应商已签署《设备采购合 ...