证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-112 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,982,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.57%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,172,633 股，占公司有表决权股份总数的 27.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

ONG LUN 章師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 [ 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师出席 2024年 12月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序等事项发表法律意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行 核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司 章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。 本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求,按照律师行业公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-114 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 截至 2024 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全 部到期赎回，本金与收益已经全部返还至公司募集资金专户，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 期赎回 | （元） | | 招商银行上 海南西支行 | 定期存款 | 银行理财产品 | 3000.00 | 2024/9/11 | 2024/12/11 | 是 | 116,250.00 | | 中信证券股 份有限公司 | 固收增利系列收 益凭证(看跌鲨鱼 鳍带敲出每日观 | 券商理财产品 | 3000.00 | 2024/9/12 | 2024/12/11 | 是 | 153,125.00 | | | 察结构) | | | | | | | 二、募集资金现金管理专用结算账户部分注 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-111 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | 股份来 | | | 称 | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 源 | 原因 | | | 不高于 | | | 自本公告披 | 根据市 | | | | 金建新 | 1,402,600 | 不高 | 集中竞 | 露之日起 15 | 场价格 | 上市后 | 个人资 | | | | 于 1% | 价 | 个交易日后 | | 取得 | 金需求 | | | 股 | | | | 确定 | | | | | | | | 的 个月内 3 | | | | | | 不高 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-107 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）调整关联交易概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临 时股东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的 议案》，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能 （浙江）"或"全资子公司"）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以 下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税 总金额：223,417,958.40 元（不含税 198,715,007.43 元）。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。菏泽储能电站项目发包方 为苏州辰隆控股集团 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-105 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡丹、刘慧龙因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的 议案》 1.议案内容： 公司 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施 主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海希通讯新增 2024 年日常性关联交 易预计额度暨调整关联交易实施主体出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 海希通讯于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联 交易的议案》，因业务发展需要，本次需调整储能部分业务的关联交易主体并新增 预计日常关联交易，具体情况如下： 1 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 2023 年实际 | 调整后预计金额与上年实际发生金 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-108 上海海希工业通讯股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关 于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-036）。 因业务发展需要，本次需调整储能部分业务的关联交易主体并新增预计日常关联交 易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要交易内 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯全资子公司调整储能系统采购合同交易主体 及金额暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交 易的核查意见 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第四届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》， 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）" 或"全资子公司"）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称"中机 国际"）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额： 22 ...