证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-101 上海海希工业通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.03《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）中小 股东利益，完善公司治理结构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-124 上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.10《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.08《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-100 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.02《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-115 上海海希工业通讯股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,为了明确上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、联席总经理的职责，保障总经理、联席总经理高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.01《关于修订<总经理、 联席总经理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.14《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-112 上海海希工业通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资融资活动的内部控制，规范对外投资融资行为，防范对外投资融资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.12《关于修订<对外投资 融资管理制度>的议案》 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-109 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.11《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-103 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人及公司承诺 管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-108 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.10《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"） ...