上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 上海海希工业通讯股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 上海海希工业通讯股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

2024 年 12 月 26 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海 希通讯"）的全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"全资子公司" 或"海希智能（浙江）"）为满足新能源厂房建设需要，与兴业银行股份有限公司 湖州安吉绿色支行（以下简称"兴业银行"）签署《固定资产借款合同》，向兴业 银行申请人民币 2.7 亿元的借款资金，借款期限为 10 年，自 2024 年 12 月 26 日 至 2034 年 12 月 21 日止。同日，双方签署《最高额抵押合同》，以海希智能（浙 江）名下土地为本次借款提供抵押担保，土地最高抵押价值为人民币 6,962.00 万元，抵押期限自 2024 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日止。 2024 年 12 月 26 日，海希通讯与兴业银行签订《最高额保证合同》，为海希 智能（浙江）上述向兴业银行申请授信借款事项提供最高额人民币 2.7 亿的连带 责任保证担保，保证期限自 2024 年 12 月 26 日至 2034 年 12 月 21 日止。 二、 决策与审议程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-116 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及口头方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-123 （二）执行股东大会的决议； 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 上海海希工业通讯股份有限公司 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-119 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名毛基业先生为上海海 希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海希工业通 讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人毛基业，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司董 事会提名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希 工业通讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-120 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（毛基业） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-115 上海海希工业通讯股份有限公司 关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目实 施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可 以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-122 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益, 保护中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 公司董事会设立四名独立董事，董事会成员中应当至少包括二分之 一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高 ...