证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-086 上海海希工业通讯股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任李晶晶女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 李晶晶女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素养，能够胜任岗 位职责要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表事项对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《上海海希工业通讯 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-085 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司增加建设工程量暨建设工程施工总承包合同进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署情况 （一）全资孙公司海希浙江的合同签署情况 （一）海希浙江合同进展情况 海希浙江与安吉巨峰签订《土建总承包合同》后，根据基地项目的实际建设 情况，双方对施工图纸及范围进行调整，需增加 1#土建工程、1#3#5#机电装修 工程，根据新增工程量计算，需增加工程金额 141,400,000.00 元。双方将根据上 述工程量的调整签署相应的补充协议，仅对特定事项进行增补和变更约定。 2023 年 11 月 20 日，经上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司 拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》。全资子公司海希智能科技（浙江） 有限公司（现为公司的全资孙公司，以下简称"海希浙江"）与安吉巨峰建筑有 限 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-084 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫、唐娟因个人原因以通讯方式参与表决。 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资孙公司增加建 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-083 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王小刚、李春友、郑晓宇、蔡丹、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因工 作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，为规范公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-082 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 国成（浙江）实 | 持股 | 5%以 | 14,026,000 | 10.00% | 上市后取得 | | 业发展有限公司 | 上股东 | | | | | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | | 数量 | 占总股 | | | | 股份来 | | | 称 | | | 方式 | 期间 | 格区间 | | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-081 上海海希工业通讯股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）基于新能源业务战 略布局及业务发展需要，加快推动新能源业务的市场拓展，公司全资子公司海 希新能源实业（江苏）有限公司使用自有资金设立子公司海希新能源（新疆） 有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，注册地为新疆乌鲁木齐高新区（新 市区）二工乡城北大道 1299 号南区 E2 栋 KJ-1383 室。 公司全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司使用自有资金设立子公司 安吉海万欣技术有限公司，注册资本为人民币 4,500 万元，注册地为浙江省湖 州市安吉县递铺街道环山路 24 号厂区内 101 室。 新设立公司的股权架构如下图所示： （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立子公司，不构成重大资产重组。 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 年报问询函相关问题回复的核查意见 北京证券交易所上市公司管理部： 贵部于 2025 年 6 月 6 日出具的《关于对上海海希工业通讯股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2025】第 002 号）（以下简称"年报问询函"）已收 悉。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，在收到年报问询函的第一时间对所列问题进 行了专项核查。公司为进一步补充和完善《问询函》的回复内容，本着认真落 实核查工作并确保回复内容及后续信息披露的真实、准确、完整，公司向贵部 申请了延期至 2025 年 7 月 1 日回复，现已完成相关核查工作。中信证券就年报 问询函专项核查并发表核查意见如下： 1 问题 2.关于主要客户及关联交易 报告期内，你公司前五大客户年度销售占比 55.70%，其中第一至第三大客 户为本期新增。第一大客户苏州嘉润升物资贸易有限公司（以下简称"嘉润升"） 为关联方，本期销售收入 11,718.71 万元，占比 22.90%；第二大 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 问题 1、关于收入及毛利率 2024 年，你公司实现营业收入 5.12 亿元，同比增长 118.48%； 营业成本 3.50 亿元，同比增长 193.96%，净利润 5,527.06 万元，同比增长 12.84%；本期综合毛利率为 31.58%，上期为 49.15%。你公司原主营业务为工业 无线控制业务，2023 年起增加新能源产品业务。 关于上海海希工业通讯股份有限公司 年报问询函的专项说明 中兴华报字（2025）第430060 北京证券交易所上市公司管理部： 根据贵部于 2025 年 6 月 6 日出具的关于对上海海希工业通讯股份有限公司 的年报问询函（年报问询函【2025】第 002 号）（以下简称"年报问询函"）已 收悉。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"我 们"）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"或"公司"） 2024 年度审计机构，对问询函中涉及年审会计师的相关问题回复如下： 1 分产品类别来看，工业无线控制业务方面，无线工业遥控器本期收入 17,384.83 万元，同比下降 3.51%，毛利率下降 1.01 个百 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-078 上海海希工业通讯股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2025 年 6 月 6 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）收 到贵部下发的《关于对上海海希工业通讯股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2025】第 002 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》相关要求， 公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）及年审会计 师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）就 问询函中涉及的相关事项进行了专项核查，为进一步补充和完善《问询函》的 回复内容，本着认真落实核查工作并确保回复内容及后续信息披露的真实、准 确、完整，公司向贵部申请了延期至 2025年 7月 1日回复本次《问询函》，现已 完成相关核查工作，具体回复如下： 2024 年各季度收入分别为 18,8 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-077 一、基本情况 近日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司希 姆科技（上海）有限公司根据实际经营需要，将其法定代表人由郑晓宇变更为王 小刚，现已完成工商变更登记手续并取得由上海市松江区市场监督管理局核准换 发的《营业执照》。 二、变更后的《营业执照》主要信息 希姆科技（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310117MA7HGLAX3C 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 法定代表人：王小刚 住所：上海市松江区新桥镇新格路 9192 号 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；货物进出口；技术进 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：工业自动控制系统装置制造；工业控 制 ...