公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定①、②。 2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 ①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-031 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》，规定了 ①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副 产品对外销售的会计处理；②关于亏损合同的判断。 公司自 2022 年 1 月 1 日起提前开始执行前述规定①，自 2022 年 11 月 30 日 起 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-020 经核查，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计 工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公 司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。 综上，我们同意续上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务审计工作的审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关 于预计公司 202 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-015 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事赵红兵因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 3321 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师事务所(特殊普通合伙) i Certified Public Accountants (Special General Partner 审计报告 上会师报字(2023)第 3321 号 上海海希工业通讯股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"海希通讯")财务报 表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海希通讯 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海希通 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-016 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-014 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事 LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （ ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 220,545,747.84, a decrease of 22.84% compared to CNY 285,830,001.62 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 59,779,140.99, down 34.74% from CNY 91,607,889.07 in the previous year[29]. - The gross profit margin improved to 53.28% in 2022 from 52.36% in 2021[29]. - The company's weighted average return on equity decreased to 8.09% in 2022 from 21.57% in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities was CNY 101,389,031.13, a decrease of 7.29% compared to CNY 109,360,834.78 in 2021[32]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.43, down 47.35% from CNY 0.82 in 2021[29]. - Operating revenue decreased by 22.84% from 285,830,001.62 to 220,545,747.84[61]. - Net profit fell by 33.07% from 97,056,890.61 to 64,957,853.70[61]. - Operating profit decreased by 33.01% year-on-year, attributed to cyclical downturns in the downstream construction machinery industry and reduced market demand[65]. - Net profit decreased by 33.07% year-on-year, primarily due to the same factors affecting operating profit[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2022 were CNY 817,659,008.49, a slight increase of 0.64% from CNY 812,482,037.65 at the end of 2021[30]. - The total liabilities increased by 39.45% to CNY 37,384,100.89 in 2022 from CNY 26,807,979.35 in 2021[30]. - The asset-liability ratio (consolidated) increased to 4.57% in 2022 from 3.30% in 2021[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 8.49% from 506,962,113.66 to 463,896,162.09[54]. - The company's accounts payable increased by 122.40% due to the growth in business orders from newly consolidated subsidiaries Kute and LogoTek[58]. Investments and Dividends - In May 2022, the company distributed a cash dividend of RMB 9 per 10 shares, totaling RMB 63,117,000, and increased its total share capital from 70,130,000 to 140,260,000 shares[3]. - The company distributed cash dividends of CNY 63,117,000 to all shareholders during the reporting period[83]. - The total investment during the reporting period was CNY 178,856,260, marking a 100% increase compared to the previous year[84]. - The total investment in financial assets amounted to CNY 9,999,996.76, with a reported investment loss of CNY 1,180,904.14 during the reporting period[87]. - The company invested CNY 299,970,000.00 in bank wealth management products, with no overdue amounts reported[88]. Research and Development - R&D expenditure amounted to RMB 13,020,698.91, representing 5.90% of operating revenue, an increase from 3.94% in the previous period[100]. - The total number of R&D personnel increased from 54 to 67, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 23.68% to 26.69%[102]. - Key R&D projects include industrial wireless remote control systems and energy-saving systems for concrete pump trucks, all in mass production stages, expected to enhance product lines and sales[104][105]. - The company is advancing the research and development of industrial automation and warehousing management systems, particularly in the steel industry[122]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading market share in the domestic industrial wireless control equipment sector despite a challenging macroeconomic environment[49]. - The company aims to expand its business areas and seek new profit growth points due to a 22.84% year-on-year decline in total revenue[49]. - The company continues to optimize the integration of its OHM and HBC brands, enhancing competitiveness in the domestic market[44]. - The company has established a "dual brand" strategy, with HBC positioned in the high-end market and OHM in the mid-range market, to mitigate reliance on HBC[130]. - The company plans to establish an overseas sales center for the OHM brand to enhance competitiveness domestically while actively exploring international mid-range markets[121]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to maintaining a long-term incentive mechanism to attract and retain talent through the share repurchase[148]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, and the actual related party transaction amounts did not meet the board's review standards[146]. - The company has fulfilled its commitments regarding shareholding restrictions and is currently in compliance with its obligations[154]. - The company has committed to ensuring the authenticity and accuracy of its application documents, which is currently being fulfilled[156]. - The company has established commitments to avoid related party transactions and ensure fair market principles are followed in any unavoidable transactions[193]. Legal Matters - The company is involved in a software infringement lawsuit, with the plaintiff claiming that the defendants' products infringe on software copyrights, but the financial impact is currently undetermined[142]. - The company has disclosed ongoing litigation matters and will fulfill its information disclosure obligations as the situation progresses[142]. - The company has not faced any major adverse impacts from the ongoing litigation, and the case has not yet been heard in court[142]. Future Outlook - The company anticipates stable industry operations in 2023, driven by the release of national macro policies and a shift towards electrification, intelligence, and environmental protection in technology[119]. - The company's 2023 operational goal is to maintain and innovate sales models, enhance after-sales service, and achieve steady growth in the main business of industrial wireless control equipment[125].

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-022 上海海希工业通讯股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为 LI TONG 及周彤夫妇，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 57.8640%。 公司存在控股股东，控股股东为周彤，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 57.8640%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海海希工业通讯股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-010 上海海希工业通讯股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 13.50 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 4、拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 45,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,222,200 股-3,333,300 股，占公司目前总股本的比例为 1.58%-2.38%，资金来源为自有资金。具体回购股份 使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-009 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司分别于 2022 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司 增资实施募投项目的议案》，公司将募投项目"总部基地及研发中心建设项目" 名称变更为"总部基地、研发中心及生产基地建设项目"；该项目实施主体变 更为全资子公司"希姆科技（上海）有限公司（以下简称'希姆科技'）"，并对 其增资实施该募投项目；实施地点由"上海漕河泾北杨人工智能小镇地块"变 更为"上海市松江区新桥镇新格路"；实施方式由购置不动产变更为自建模式。 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 ...