证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-109 许昌智能继电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日收 到河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持进展告知函》， 河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）于 2025 年 9 月 1 日通过集中竞价 累计减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.3020%。 上述股份减持导致河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股 份比例从 13.0423%减少至 12.7403%，权益变动触及 1%的整数倍。现将其权益变 动有关情况公告如下： 一、为进一步本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | | | （股） | | | --- | --- | --- | --- | | 河南许都云联企 | 集中竞价 | 500,000 | 0.3 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-107 本次股东会的召集人为董事会。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-101 许昌智能继电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 第四届董事会第九次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月28日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 160,055,765.79 元，母 公司未分配利润为 55,061,871.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,575,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 16,557,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-106 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年半年度权益分派预 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-102 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 本次发行最终募集资金总额为 171,925,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含税）22,116,742.09 元，募集资金净额为 149,808,257.91 元。 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三 方监管协议》。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-105 许昌智能继电器股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任吴健楠先生为公司证券事务代表，任职期限自第四届董事会第九次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 吴健楠先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《许昌智能继电器股份有限 ...

关于与中能建（上海）成套工程有限公司签订《2025 年度中低压开 关柜集中采购框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-108 许昌智能继电器股份有限公司 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中能建（上海） 成套工程有限公司（以下简称"中能建"）签订了《中国能建 2025 年度中低压开 关柜集中采购框架协议》，合同约定，根据中能建所属企业项目的实际需求，向 公司采购中低压开关柜。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：中能建（上海）成套工程有限公司 注册地址：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室 法定代表人：陈家庆 统一社会信用代码：91310104MA7H3NMY2P 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工 ...

许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司 "）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河 南许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值 折股整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督 管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于【2023 年 12 月 29 日】经【中国证券监督管理委员会】（以 下 简称" 中国证监会 "同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 【37,375,000 】股，于【2024 年 1 月 26 日】在北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 国际中心 A座 14层、9层 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 德恒14G20240016-00006号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简 称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒〈郑州〉律师 事务所(以下简称"本所")接受许昌智 ...

5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法合规的说明： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-098 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 4.会议召集人：董事会 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,436,260 股，占公司有表决权股份总数的 42.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...