许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-058 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事来小康、张宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<许昌智能继电器股份有限公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《中华人 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-075 许昌智能继电器股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律法规和《许昌智能继电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 第 2 款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致 公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-067 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《许昌智能继电器股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 许昌智能继电器股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-093 许昌智能继电器股份有限公司防止控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-094 许昌智能继电器股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-078 许昌智能继电器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 ...

许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职 工代表董事的议案》。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-062 （上述人员简历详见附件） 选举贾忠振先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。贾忠振先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成 员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-061 一、会议召开和出席情况 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面和电 话方式发出 5.会议主持人：王田生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去王洪亮先生 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-090 许昌智能继电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-063 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收 | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | | --- | --- | | 购本公司股份的，可以依照公司章程的 | 本公司股份的，可以依照公司章程的规 | | 规定或者股东大会的授权，经三分之二 | 定或者股东会的授权，经三分之二以上 | | 以上董事出席的董事会会议决议。 | 董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本条第一款规定收购本公司 | 公司依照本条第一款规定收购本公司 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 自收购之日起十日内注销；属于第（二） | 自收购之日起十日内注销；属于第（二） | | 项、第（四）项情形的，应当在六个月 | 项、第（四）项情形的，应当在六个月 | | 内转让或者注销；属于第（三）项、第 | 内转让或者注销；属于第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项情形的，公司合 | （五）项、第（六）项情形的，公司合 | | 计持有的本公司股份数不得超过本公 | 计持有的本公司股份数不得超过本公 | | 司已发行股份 ...