证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-097 许昌智能继电器股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。公司分别在中 国建设银行股份有限公司许昌魏都支行、中信银行股份有限公司郑州航空港区支 行、招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限公司许昌祥瑞支行开立 了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司及上述银行签署了 《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的 相关责任和义务进行了详细约定。 截止本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、 "公司"）发行普通股 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-096 许昌智能继电器股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 许昌智能继电器 | 中国建设银行股份有限 | 41050171600800 | 使用中 | | 股份有限公司 | 公司许昌魏都支行 | 001098 | | | 许昌智能继电器 | 中信银行股份有限公司 | 81111010127017 | 本次注销 | | 股份有限公司 | 郑州航空港区支行 | 50984 | | | 许昌智能继电器 | 招商银行股份有限公司 | 37490054661066 | 使用中 | | 股份有限公司 | 许昌分行 | 6 | | | 许昌智能继电器 | 中原银行股份有限公司 | 41101501010007 | 本次注销 | | 股份有限公司 | 许昌祥瑞支行 ...

证券日报网讯8月12日晚间，许昌智能发布公告称，选举贾忠振先生为公司职工代表董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，许昌智能发布公告称，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》《关于废止的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，许昌智能发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-089 许昌智能继电器股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称《会计法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的相关规定以及《许昌智能继电器股份有限公司章程 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-087 许昌智能继电器股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及子公司。 第一条 为提高许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护广大投资者合法权益，根 据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《许昌智能继电器股份有 限公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-072 许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-073 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-068 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司 ...