证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-064 许昌智能继电器股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正召开负有 勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会 的股东及股东代理人，应当遵守相关法律法规、公司章程及本规则的规定，自觉 维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东 依法对自身权利的处 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-082 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，充分调动董事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《许昌 智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 许昌智能继电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-081 许昌智能继电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息保密工作的管理机构。董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-079 许昌智能继电器股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌智 能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-080 许昌智能继电器股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本工作细则。 第二章 高级管理人员的组成与聘用 第二条 公司设总经理 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营管理 需要，可设立副总经理若干名，公司设财务总监 1 名。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-076 许昌智能继电器股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 第二条 投资者关系 ...

度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-091 许昌智能继电器股份有限公司董事、高管持股变动管理制 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-077 许昌智能继电器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-060 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1 ...

许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-059 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<许昌智能继电器股份有限公司章程> 的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...