证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-094 许昌智能继电器股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-078 许昌智能继电器股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 ...

许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职 工代表董事的议案》。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-062 （上述人员简历详见附件） 选举贾忠振先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。贾忠振先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成 员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-061 一、会议召开和出席情况 许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面和电 话方式发出 5.会议主持人：王田生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去王洪亮先生 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-090 许昌智能继电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-063 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收 | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | | --- | --- | | 购本公司股份的，可以依照公司章程的 | 本公司股份的，可以依照公司章程的规 | | 规定或者股东大会的授权，经三分之二 | 定或者股东会的授权，经三分之二以上 | | 以上董事出席的董事会会议决议。 | 董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本条第一款规定收购本公司 | 公司依照本条第一款规定收购本公司 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 自收购之日起十日内注销；属于第（二） | 自收购之日起十日内注销；属于第（二） | | 项、第（四）项情形的，应当在六个月 | 项、第（四）项情形的，应当在六个月 | | 内转让或者注销；属于第（三）项、第 | 内转让或者注销；属于第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项情形的，公司合 | （五）项、第（六）项情形的，公司合 | | 计持有的本公司股份数不得超过本公 | 计持有的本公司股份数不得超过本公 | | 司已发行股份 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-057 2025 年 7 月 1 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四 届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 7 月 17 日召 开的 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案。本次变更部分募集资金用途 涉及新增募集资金投资项目。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：2025-050）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四 届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金专户的议案》。具体内容详见 公司于 2025 年 7 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的《第四 ...

Core Insights - The Chinese smart switch equipment industry is experiencing unprecedented growth opportunities as a core component of the new power system, driven by the integration of modern sensing, digital processing, communication, and intelligent control technologies [1][11] - The market size is projected to reach 132 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 20%, and is expected to exceed 150 billion yuan by 2025 [1][11] - The industry is evolving towards the third generation of intelligent systems with the deepening application of 5G-A and edge intelligence technologies [1][11] Industry Overview - Smart switch equipment integrates modern sensing, digital processing, communication technologies, and intelligent control algorithms, enhancing the reliability and efficiency of power systems [2][11] - The equipment is categorized by voltage levels (low, medium, high), functionality (protection, monitoring, communication), and application scenarios (distribution automation, renewable energy integration, industrial applications) [3][2] Industry Policies - The smart switch equipment sector is pivotal for the intelligent upgrade of power systems and has been elevated to a key focus in national energy transition strategies under the "dual carbon" initiative [4][5] - Multiple policies have been introduced to accelerate the development of clean, low-carbon, and efficient power systems, providing strategic guidance for the deep application of smart switch equipment [4][5] Industry Value Chain - The industry value chain consists of upstream raw materials and core components, midstream manufacturing focusing on equipment integration and intelligent upgrades, and downstream applications across diverse scenarios [6][11] Market Applications - The smart switch equipment market is diversified, with the power sector holding a 40% share, followed by industrial automation (25%-30%) and smart home applications (20%-25%) [13][11] - The penetration rate of smart technology in the power sector is expected to reach 30% by 2024, corresponding to a market size of approximately 41.7 billion yuan [13][11] Competitive Landscape - The industry features a three-tier competitive structure with foreign companies dominating the high-end market, domestic firms gaining ground in the mid-tier, and emerging players penetrating various application scenarios [15][17] - Domestic companies like Guodian NARI and Pinggao Electric have increased their market share significantly, with Guodian NARI achieving a 28% market share in 2024 [15][17] Development Trends - The industry is moving towards deep technological integration, diversified application scenarios, and global supply chain integration [19][22] - Key trends include the transition from passive control to proactive decision-making, expansion into new application areas, and the establishment of collaborative ecosystems among industry players [19][22]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2025-056 许昌智能继电器股份有限公司 关于中标国家电网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、 "公司"）及子公司收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 相关项目的《中标通知书》，确认公司及子公司为国家电网各省电力 公司的中标单位，合计中标金额为 15297.43 万元，现将具体中标情 况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网冀北电力有限公司 2025 年第一次配网物资协议库存公 开招标采购（招标编号：JB25-HW-XYKC-ZB01-0125AA），公司中 标配电箱，合计中标金额 281.79 万元； 2、国网湖南省电力有限公司 2025 年第一次配网物资协议库存 招标采购（招标编号：1625AA），公司中标配电箱，合计中标金额 460.04 万元； 6、国家电网有限公司 2025 年东北区域第一次联合采购一二次 融合成套环网箱协议库存招标采购 ...

Core Viewpoint - The company and its subsidiaries have recently received a bid notification from State Grid Corporation of China, confirming a total winning bid amount of 153 million yuan [1] Group 1: Project Details - The winning projects include procurement for distribution network materials from multiple units such as State Grid Jibei Electric Power Co., Ltd., State Grid Hunan Electric Power Co., Ltd., and others [1] - The projects also encompass the procurement of integrated overhead circuit breakers and ring network boxes [1] Group 2: Impact on Company - These winning projects are expected to have a positive impact on the company's operational performance, market expansion, and brand effect [1]