证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-072 许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-073 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-068 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-083 许昌智能继电器股份有限公司董事会审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《许昌智能继电器股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计制 度"）及相关法律法规，制定本实施规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-071 许昌智能继电器股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-070 许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《上市规则》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-074 许昌智能继电器股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-065 许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-095 许昌智能继电器股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 董事候选人（独立董事候选人除外）由董事会、单独持有或合并持 有公司有表决权股份总数 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-092 许昌智能继电器股份有限公司子公司管理制度 子公司管理制度 理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第五条 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、股东代表监事（如有）及高级管理人员。 第六条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事（如有）及高级管理人员候 选人员由公司董事会或公司总经理确定或提名。 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...