证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-006 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内 ...

2.会议召开地点：公司四楼会议室 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-005 许昌智能继电器股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 工作，现提交《2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-021 许昌智能继电器股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司监事会认为，本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》等相 关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的 长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-8 | | 二、许昌智能继电器股份有限公司关于 2024 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ww ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日 在北京证券交易所上市。 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项概述 （一）控股子公司设立情况 2021年3月，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"） 与海南省信安数据安全有限公司（前身为海南省信安电子认证有限公司，以下 简称"交易对方"）共同投资设立海开（海南）实业有限责任公司（以下简称"海 开实业"、"交易标的"）。海开实业为公司控股子公司，注册资本10,000万元， 其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本51%，截至本核查意见出具日，公司 已实缴出资455万元；交易对方认缴出资4,900万元，占注册资本4 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）预计2025年日常性关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2025年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2025年 发生金额 | 2024年实际 发生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn c ，" 进行 目 量 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | ഞ | | (三) 合并现金流量表 | ৰ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-119 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

许昌智能继电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许昌智能 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 www.zhcpa.cn nb 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof..bov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2398号 许昌智能继电器 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日 在北京证券交易所上市。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选 ...