证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-113 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压器设备电 商化框架采购，中标 35kV 高压/低压预装式变电站（华变）大容量 入围供应商，预估金额 1500 万元； 5、国家电投集团重庆电力有限公司2024年度第15批集中招标， 中标开关柜，合计中标金额 169.37 万元； 2、国网江西省电力有限公司 202 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-110 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司复核通过第三批国家级专精特新"小巨人"企业并 完成公示的公告 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重 大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 一、基本情况 近日，根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第六批专精特新"小 巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"或"许昌智能"）复核通过第三批国家 级专精特新"小巨人"企业。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 许昌智能自 2021 年荣获第三批专精特新"小巨人"企业以来，公司秉持 "专精特新"的发展理念，始终专注于新型电力（新能源）装备产业链的精耕细 作和专业化发展，持续致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，以前瞻性 的视野和不懈的努力，在研发设计、生产制造、市场营销、内 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 6,244,405 股，占公司总股本 3.76%，可交易 时间为 2024 年 9 月 9 日。 许昌智能继电器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-109 情况再决定是否延长自愿限售。截止目前，上述自愿限售股份限售期已满。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 94,149,366 | 56.86% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 26,555,424 | 16.04% | | | 2、个人或基金 | 23,275,408 | 14.06% | | | 3、其他法人 | 21,594,802 | 13.04% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有 ...

许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-102 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-106）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

二、项目介绍 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-108 许昌智能继电器股份有限公司 关于公司产品被认定为 2024 年度河南省首台（套） 重大技术装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")近期收到河南省工信厅 正式公布的《2024 年河南省首台（套）重大技术装备认定名单》，公司自主研 发的"ESS 型光储充一体化成套设备"顺利入选，这是公司继城市轨道交通领域 获得河南省首台（套）重大技术装备认定后，又一次在新能源领域取得的新突破。 "ESS 型光储充一体化成套设备"主要由光伏发电系统、储能系统、充电桩 系统、能量管理系统、能源运维云平台等关键单元组成。产品引入云计算、大数 据、物联网、人工智能等新一代信息技术，实现了基于人工智能大数据分析的在 线监测与优化调度分配决策，该成套设备的核心单元累计取得 10 余项自主核心 知识产权，产品经河南省电工技术学会鉴定，技术达到国内领先水平。。 2024 年 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-104 许昌智能继电器股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年1月26日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股32,500,000股， 发行方式为公开发行，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Company Overview - Xuchang Intelligent Relay Co., Ltd. was listed on the Beijing Stock Exchange on January 26, 2024[3]. - The company's Zhengzhou operation center officially launched on March 11, 2024[4]. - The transformer production line of the subsidiary Henan Digital Energy Technology Co., Ltd. was expanded in the first half of 2024[4]. - The company was approved to establish the "Henan Province Light Storage Charging Smart Microgrid Engineering Research Center" in June 2024[5]. - The company operates in the manufacturing sector, specifically in electrical machinery and equipment manufacturing[15]. - The main products include high and low voltage switchgear, smart switch components, and energy solutions[15]. Financial Performance - Revenue for the current period reached ¥210,162,644.21, an increase of 5.43% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.26% to ¥4,253,311.21 from ¥7,240,637.70 year-on-year[19]. - Total assets increased by 10.84% to ¥954,843,800.17 compared to the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased by 5.93% to ¥410,954,150.08, improving the debt-to-asset ratio to 43.04%[20]. - The net cash flow from operating activities improved by 41.68%, reaching -¥29,524,706.39 compared to -¥50,623,068.63 in the previous year[21]. - The gross profit margin for the current period was 21.86%, slightly up from 21.78% year-on-year[19]. Research and Development - The company is focusing on the development of new energy products and digital energy solutions to align with national carbon neutrality goals[25]. - Significant R&D achievements include the development of new products such as high-power energy storage inverters and energy management systems, with a focus on key technologies[28]. - The company is optimizing its R&D organization and establishing dual R&D centers in Zhengzhou and Wuhan to enhance market-R&D communication[28]. - Research and development expenses rose by 26.41% to CNY 13,272,457.94, reflecting increased investment in innovation[40]. Market Strategy - The company has established multiple specialized marketing departments to enhance sales channels and target key markets[25]. - The company plans to expand its market presence internationally, with initiatives like the "Borrowing a Boat to Go to Sea" project, targeting overseas markets[28]. - The company is focusing on building a leading enterprise in distributed smart grid solutions, enhancing five key elements of business essence: product, price, service, cost, and efficiency[28]. Shareholder Information - A cash dividend of ¥33,115,000.00 was distributed to shareholders, with a payout of ¥2.00 per 10 shares based on a total of 165,575,000 shares[32]. - The total share capital of the company is 165,575,000 shares[16]. - The registered capital of the company is 165,575,000 RMB[16]. - Zhang Hongtao holds 15.75% of the shares, while Shanghai Xudu Investment Management holds 13.04%[74]. Governance and Management - The company is committed to improving management practices in line with public company regulations, enhancing governance structures and performance evaluation systems[30]. - The board of directors consists of 9 members, with no changes in the chairman and general manager positions[85]. - The company appointed new independent directors and a new financial officer to enhance its governance structure[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a strong commitment to environmental protection, complying with relevant laws and regulations, and has obtained ISO 14001 environmental management system certification[59]. - The company donated 100,000 yuan to Huazhong University of Science and Technology for the "Xuchang Smart Power Supply Scholarship" in the first half of 2024, supporting 160 students over 9 years[58]. - The company is committed to continuous improvement in safety education and environmental management practices to uphold its corporate social responsibility[58]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks as it transitions to new power systems, with increased competition from new entrants in the smart power supply sector[61]. - The company is implementing measures to manage raw material price fluctuations, particularly for copper, to mitigate impacts on production costs[63]. - The company emphasizes the importance of retaining core technical personnel to maintain product quality and industry responsiveness[62]. Future Outlook - Future guidance suggests an expected revenue growth of 15% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[56]. - The company anticipates continued growth in the new energy sector, driven by national policies supporting renewable energy and infrastructure development[35].

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-101 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1元，本次发行价格为 ...