（一）会议召开情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-028 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2022 年年度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-031 龙竹科技集团股份有限公司 | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | | (年/月/日) | | | 意见 | | 2022/3/14 | 第三届董事会第 | 《公司回购股份方案》 | 同意 | | | 二十次会议 | 《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事 | | | 2022/3/18 | | | 同意 | | | 第三届董事会第 | 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 | | | | 二十一次会议 | 修订公司<利润分配管理制度>的议案》《关于变 | | | | | 更部分募集资金用途的议案》 | | | 2022/4/18 | | 《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的 | 同意 | | | 第三届董事会第 | 议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 二十二次会议 | 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | 情况的专项报告的议案》《关于公司使用自有闲 | | 2022 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-035 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,069,014.15 元，母公司未分配利润为 108,525,317.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 149,146,025 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,897,523.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙竹科 技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关 法律法规的规定，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2020] 1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 2,000.00 万元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集 资金总额为 18,360.00 万元，扣除总发行费用 1,449.25 万元，募集资金净额为人 民币 16,910.75 万元，以上募集 ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-025 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2022 年年度报告及摘要》 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-027 我们同意将《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、针对《关于公司协议受让控股子公司福建龙美创新实业有限责任公司 20%股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十三次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，本着审慎、负责任 的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发 表如下事前认可意见： 一、针对《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-046 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 19 日 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些就会会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些就会会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF10482号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的龙竹科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 四、鉴证结论 我们认为,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证 监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时 ...

龙竹科技集团股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF10481 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公 司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 此"。 : (http: 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10481 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相 ...