证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-042 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年年度 股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 ...

2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为龙 竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对龙竹科技履行持 续督导义务。根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于做好 上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） 等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、龙竹科技内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 保荐机构获取并核查了龙竹科技《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披 露管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度等内部制度， 获取并核查了董事会、监事会及股东大会的召集程序、三会通知、会议记录、 会议决议和相关披露公告等文件，获取并核查了相关董事、监事、高级管理人 员的任用文件、履历表及公司相关公告，并要求实际控制人出具说明。 ...

经审阅《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为： 公司严格按照公司财务制度规范运作，《2022 年年度报告》、《2022 年年度报 告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营 成果等事项，编制符合法律法规和规范性文件要求，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 综上，我们同意《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、针对《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的 议案》的独立意见 经审阅《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》， 我们认为：财务决算报告及预算报告均真实地反映了公司 2022 年度的资产、经 营情况并符合公司 2023 年发展目标与规划。全文的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程的各项规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的 情形。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-026 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-033 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式 模板》的相关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元， 募集资金总额为 183,600,000.00 元 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-036 龙竹科技集团股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为连健昌、吴贵鹰夫妇，实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.06%。 公司存在控股股东，控股股东为连健昌、吴贵鹰夫妇，控股股东持有公司有表决权 股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.06%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，龙竹科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-034 龙竹科技集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不 包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不包含投 资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决议有 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-032 龙竹科技集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2022 年收入总额（经审计）：45.23 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.29 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.65 亿元 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-040 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-028 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2022 年年度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-031 龙竹科技集团股份有限公司 | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | | (年/月/日) | | | 意见 | | 2022/3/14 | 第三届董事会第 | 《公司回购股份方案》 | 同意 | | | 二十次会议 | 《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事 | | | 2022/3/18 | | | 同意 | | | 第三届董事会第 | 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 | | | | 二十一次会议 | 修订公司<利润分配管理制度>的议案》《关于变 | | | | | 更部分募集资金用途的议案》 | | | 2022/4/18 | | 《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的 | 同意 | | | 第三届董事会第 | 议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 二十二次会议 | 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | 情况的专项报告的议案》《关于公司使用自有闲 | | 2022 年度独立董事述职报告 ...