天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-060 天津凯华绝缘材料有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了董事 会和监事会换届选举的有关议案，相关会议决议及其他换届相关事项公告已于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露。 但因上传工作失误，未及时披露《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届 公告》（公告编号：2023-059），现予以补充披露。 公司对于《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公告》的延期披露 给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续加强信息披露的管理，确保信息 披露的完整性和及时性。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 21 日 ...

提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会，现提名宋顺林、段东梅为天 津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与天津凯华绝缘材料股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-057 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋顺林，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-049 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月15日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审阅，我们认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券 交易所的相关规定，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出公司2023年半年 度的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的 ...

公司名称：中冶天工集团有限公司 法定代表人：高文华 注册资本：205,000 万元 统一社会信用代码：91120118789363043U 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道 88 号 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-052 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中冶天工集团有限 公司基于募投项目（电子专用材料生产基地建设项目）签订建设工程施工合同。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关 于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 合同对手方情况 三、 合同主要内容 工程名称：天津凯华电子专用材料有限公司新建电子封装材料生产基地项 目。 ...

| （一）提议聘请或更换外部审计机构； | | --- | | （二）监督公司的内部审计制度及其实 | | 施； | | （三）负责内部审计与外部审计之间的 | | 沟通； | | （四）审核公司的财务信息； | | （五）向董事会提名内部审计部门的负 | | 责人； | | （六）对内部控制的有效性向董事会出 | | 具书面的评估意见； | | （七）董事会授予的其他事宜。 | 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-054 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第一百一十四条（之后的序号顺 | 第一百一十四条 公司董事会设立审 | | 延） | 计委员会，董事会负责制定审计委 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-053 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十 九次会议决议》。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部 门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下 设审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、备查文件 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-046 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘畅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生 （http://w ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-050 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金取得情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价格4 元/股，发行股数1,800.00万股，共计募集资金7,200.00万元，扣除发行费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币61,382,163.89元，其 中增加股本为人民币18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币43,382,163.89元。 本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于2022年12月15日汇入公 司募集资金监管账户。上述募集资金（不含超额配售资金）到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）。 2023 ...