证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-056 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人段东梅，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五）中共 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-054 | （一）提议聘请或更换外部审计机构； | | --- | | （二）监督公司的内部审计制度及其实 | | 施； | | （三）负责内部审计与外部审计之间的 | | 沟通； | | （四）审核公司的财务信息； | | （五）向董事会提名内部审计部门的负 | | 责人； | | （六）对内部控制的有效性向董事会出 | | 具书面的评估意见； | | （七）董事会授予的其他事宜。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部 门规章、规范性文件等有关规定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 51,017,227.12, a decrease of 15.85% compared to CNY 60,626,340.22 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 8,329,880.02, down 1.13% from CNY 8,424,980.54 year-on-year[27]. - The gross profit margin improved to 29.87% from 24.66% in the previous year[27]. - The company achieved operating revenue of ¥51,017,227.12, a decrease of 15.85% compared to the same period last year due to reduced orders from some downstream customers[37]. - The gross profit margin increased to 29.87%, up 5.21 percentage points from 24.66% in the previous year, attributed to lower raw material costs and improved production efficiency[37]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[113]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 8,329,880.02, slightly down from CNY 8,424,980.54 in the first half of 2022, representing a decrease of 1.1%[115]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 390.71% to CNY 16,225,716.33, compared to CNY 3,306,556.83 in the same period last year[29]. - Cash flow from operating activities significantly increased to CNY 16,225,716.33, up 390.71% from CNY 3,306,556.83 in the same period last year[58]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 20.93% to ¥119,297,353.73, representing 53.50% of total assets[43]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 20,647,928.61, up from CNY 1,987,617.84 in the same period last year[120]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 119,297,353.73, significantly higher than CNY 28,284,541.54 at the end of the first half of 2022[120]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 6.51% to CNY 222,982,535.44 compared to CNY 209,350,129.65 at the end of the previous year[28]. - The total liabilities decreased by 4.82% to CNY 23,190,214.99 from CNY 24,365,130.45 year-on-year[28]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 222,982,535.44, an increase from CNY 209,350,129.65 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 6.9%[106][107]. - Current assets totaled CNY 190,699,749.64 as of June 30, 2023, compared to CNY 176,929,925.80 at the end of 2022, indicating an increase of about 7.8%[106]. - Total liabilities decreased to CNY 23,190,214.99 from CNY 24,365,130.45, indicating a decline of about 4.8%[107]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 4,135,000.00[7]. - The company’s core employee shareholding remained stable at 0.45% despite changes in the overall share structure[84]. - The major shareholders include Ren Zhicheng with 24.48% and Ren Kaikuo with 23.49% of shares[87]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 61,521,970, representing 74.40% of the total shares[88]. - The company’s capital stock increased from CNY 80,000,000.00 at the beginning of 2023 to CNY 82,700,000.00 by the end of the first half of 2023, reflecting a growth of 3.4%[136]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥2,661,010.70, focusing on high value-added products with broad market potential[37]. - The company’s research and development expenses were CNY 2,661,010.70, a decrease of 4.98% compared to CNY 2,800,342.63 last year[48]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[172]. Market Outlook and Strategy - The global semiconductor packaging materials market is projected to reach $29.8 billion by 2027, with a CAGR of 2.7%[40]. - The company plans to focus on the development of epoxy encapsulation materials as a future growth point, with ongoing market expansion efforts[56]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% compared to the same period last year[172]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, targeting a 10% market share in each[172]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[172]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[65]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[71]. - The company has not reported any significant related-party transactions during the reporting period[71]. - The board of directors consists of 6 members, while the supervisory board has 3 members[96]. - The company has a total of 4 senior management personnel[96]. Financial Reporting and Accounting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of its financial status[166]. - The implementation of the Interpretation No. 16 of the Accounting Standards for Business Enterprises, effective from January 1, 2023, had no significant impact on the company's financial statements for the reporting period[139]. - The company did not report any changes in accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[138]. - There were no significant errors corrected from prior periods, indicating stable financial reporting practices[138].

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-057 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会，现提名宋顺林、段东梅为天 津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与天津凯华绝缘材料股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-050 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）2023 年半年度募集资金使用与结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 57,311,189.85 元，募集资金专 户的具体情况如下： | 序号 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 初始募集资金到账金额 | | | 64,900,000.00 | | 1.1 | 加：2022 年度利息收入 | | | 9,680.83 | | 1.2 | 减：2022 年度支付部分发行费用 | | | 1,907,000.00 | | 1.3 | 减：2022 年度银行手续费 | | | 53.40 | | 1.4 | 年 日募集资金余额 2022 31 | 12 | 月 | 63,002,627.43 | | ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-049 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月15日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审阅，我们认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券 交易所的相关规定，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出公司2023年半年 度的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一）股东大会届次 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人段东梅，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-056 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...