天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-053 三、备查文件 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十 九次会议决议》。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部 门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下 设审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋顺林，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

一、 合同签署概况 （一） 基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中冶天工集团有限 公司基于募投项目（电子专用材料生产基地建设项目）签订建设工程施工合同。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-052 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 工程承包范围：天津凯华电子专用材料有限公司新建电子封装材料生产基地 项目，建设规模 15,550.78 平方米，主要建设内容包含：桩基工程、建筑工程、 装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气设备安装工程、弱 电工程等。 合同价格：工程中标总金额为 5,580 万元，实际金额以工程量结算为准。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关 于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-046 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘畅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生 1.议案内容： 具 ...

单位：股 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-044 天津凯华绝缘材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,600,000 股，占公司总股本 4.3531%，可交 易时间为 2023 年 6 月 30 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 四、其它情况 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （一）《中国结算提供的解除限售变更登记申报明细清单》； （二）《中国结算关于发布解除限售公告的通知》。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,678,888.93 元，母公司未分配利润为 42,432,884.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,135,000.00 元。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-043 天津凯华绝缘材料股份有限公司 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 25 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"）登 记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有 相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 45 | | 第三节 | 内部审计 49 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证 法律意见书 WINNERF 金 诺 律师事务所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二三年五月 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 1 天津市区:中国·天津和平区徐州道 12 号 万通中心 23 层 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300042 邮编 300450 天津会诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年5月10日召开 的 2022 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-041 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）于2023年 5 月 4 日 （ 周 四 ） 下 午 15:00~16:30 通 过 中 证 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络 线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：任志成先生 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 公司总经理：任开阔先生 公司董事会秘书兼财务总监：郝艳艳女士 公司保荐代表人：冯婧女士 ...