广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 保荐机构暨主承销商 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东力王新能源股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 广东力王新能源股份有限公司 发行保荐书 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）接受广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"力王股份"）的委托，担任 其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，并指 定何庆剑先生、邢剑琛先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，诚实守 ...

4-1-1-1 | 防伪编号: 05712021040000156162 | | | --- | --- | | 报告文号:天健审(2021) 7-440号 | | | 委托单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审验单位名称:广东力王新能源股份有限公司 | | | 被审单位所在地:东莞 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 事务所名称: | | 报告日期: | 2021-04-26 | | 肖瑞峰 | 签名注册会计师: | | 游小框 | | 4-1-1-2 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流 ...

关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 的法律意见书 二〇二二年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 0 法律意见书 释 义 北京市中伦律师事务所 本法律意见书中，除非文意另有所指，下述简称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力王 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份 | | | | 力王有限 | 指 | 东莞市力王电池有限公司 | | 本次发行或本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 并上市 | | 证券交易所上市 | | 金辉电源 ...

广东力王新能源股份有限公司 上市保荐书 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况及本次证券发行情况 2 | | 一、发行人概况 | 2 | | 二、发行人本次证券发行情况 | 3 | | 第二节 | 关于本次证券上市是否符合证券交易所上市条件的说明 6 | | 一、发行人本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 | | | 股票注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）规定的发行条件 | 6 | | 二、发行人本次证券发行上市符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | | （以下简称《股票上市规则》）规定的发行并上市条件 | 7 | | 第三节 | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明 10 | | 第四节 | 保荐机构的承诺事项 11 | | 第五节 | 持续督导期间的工作安排 12 | | 一、对发行人持续督导期间的工作安排 | ...

广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 发 行 人 名 称 广东力王新能源股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1-1-1 证券简称： 力王股份 证券代码： 831627 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 ...

证券简称： 力王股份 证券代码： 831627 广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 发 行 人 名 称 广东力王新能源股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 ...