证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具体详见 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （w ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 116,781,230.83, representing a year-on-year growth of 22.33% from CNY 95,467,499.23 in the same period of 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 13,001,367.25, up 14.37% from CNY 11,367,972.29 in the first quarter of 2023[11] - The company’s basic earnings per share increased to CNY 0.18, reflecting a growth of 20.00% from CNY 0.15 in the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥116,781,230.83, an increase of 22.3% compared to ¥95,467,499.23 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,494,007.62, representing a 14.6% increase from ¥11,776,411.11 in Q1 2023[41] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥13,494,007.62, compared to ¥11,776,411.11 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 704,352,190.06, an increase of 1.05% compared to CNY 697,038,272.88 at the end of 2023[11] - The total number of unrestricted shares at the beginning of the period was 35,688,153, remaining unchanged at 35,686,053 by the end of the period, maintaining a ratio of 48.62%[18] - The total number of restricted shares increased from 37,711,847 to 37,713,947, also maintaining a ratio of 51.38%[18] - The total liabilities decreased by 1.05% compared to the previous year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to CNY 241,350,763.64 from CNY 247,222,691.39, a reduction of about 2.4%[31] - Total liabilities decreased to ¥231,429,232.32 from ¥245,960,839.62, reflecting a reduction of approximately 5.9%[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 789,831.05, a decrease of 76.13% compared to negative CNY 3,309,349.90 in the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities was -7,587,340.54 yuan for Q1 2024, compared to -1,054,372.78 yuan in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[46] - Cash inflow from operating activities totaled 72,990,684.68 yuan in Q1 2024, compared to 55,633,694.33 yuan in Q1 2023, indicating growth in revenue generation[46] - The company incurred total cash outflows of 80,578,025.22 yuan from operating activities in Q1 2024, compared to 56,688,067.11 yuan in Q1 2023, highlighting increased operational expenses[46] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling CNY 6,296,935.10, which is a 61.68% rise compared to the previous period[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,296,935.10, significantly higher than ¥3,894,620.17 in Q1 2023, marking an increase of about 61.7%[37] - Research and development expenses increased to ¥6,242,879.71 in Q1 2024 from ¥3,894,620.17 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[40] Shareholder Information - The largest shareholder, Weihai Klate Group Co., Ltd., holds 33,280,139 shares, representing 45.34% of total shares[19] - The second-largest shareholder, Zhonghe Industry Fund Management Co., Ltd., reduced its holdings from 7,690,000 to 6,970,000 shares, now holding 9.50%[19] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 54,314,427 shares, accounting for 74.01% of total shares[19] Other Financial Information - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 1046.61% to CNY 344,186.81, mainly due to tax deductions from advanced manufacturing policies[13] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has fulfilled its obligations regarding external guarantees and has disclosed related information in a timely manner[22] - The company has reported that assets have been subject to seizure, with timely fulfillment of obligations related to this matter[23]

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-046），经公司事后审查发现，该公告部分内容有误， 公司现予以更正。 二、更正事项具体内容 遗漏议案（编号十四）审议《关于 2024 度监事薪酬方案的议案》 议案内容： 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、更正原因 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相 关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津 贴。 三、其他相关说明 除上述更正外，该公告其他 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001566 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册资审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.noc6.gov.cn）"进行行" 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 草焦资会存放与使用情况签证报告 | 1-2 | | 二、 | 成海直裁特菲尔风机股份有限公司 2023年度 | 1-5 | | | 草焦资全左放与实际使用情况 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 | | 开户企业 | 银行名称 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国银行股份 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 有限公司威海 | 210445914675 | 3,511,327.87 | | | | 限公司 | 高新支行 | | | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国农业银行 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 股份有限公 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-037 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state and and the state of the state of the station of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the state of the state of the stat . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-043 基于公司发展战略规划及业务发展需要，开拓公司新国际化业务场景，打造 国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力。公司拟在香港设立子公司，注册资 本 300 万元港币，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公 司的具体设立事宜，授权公司管理层根据香港的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽 责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，全面关注公司经营发展情况，积极出 席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审 慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲 ...