威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A017930 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称克莱特公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了克莱 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-017 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2024 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果： ...

| | | | 一、募集资金账户初始金额 | 21,724,018.02 | | --- | --- | | 加：本期利息收入 | 113,698.17 | | 减：手续费 | 1,448.50 | | 二、本期可使用募集资金金额 | 21,836,267.69 | | 三、本期实际使用募集资金金额 | 19,721,071.78 | | 其中： | | | 1、置换发行费用 | | | 2、支付工程款 | 19,721,071.78 | | 四、期末余额 | 2,115,195.91 | 西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召 开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 威海克莱特菲尔 风机股份有限公 | 中国银行股份有限 | 210445914675 | 0 | | 司 | 公司威海高新支行 | | | | 威海克莱特菲尔 | 中国农业银行股份 | | | | 风机股份有限公 | 有限公司威海高技 | 15560201040 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A017935 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称克莱特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是克莱特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-026 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 12 月 22 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 5、首席合伙人：李惠琦 6、截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 239 人，注册 会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 445 人。2023 年 度，致同会计师事务所审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万 元，2023 年度上市公司审计客 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-037 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对全资子公司南京达峰冷却科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司的长期发展规划，为了更好的增强公司实力，树立良好的公司形象， 扩大生产经营规模，公司拟对全资子公司南京达峰冷却科技有限公司增资，增资 金额为 2,500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募 ...

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明 方资金占用情况汇总表 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 致同专字（2025）第 371A010628 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了克莱特公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 371A017930 ...