证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 ...

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）担任威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对克莱特预计 2025 年日常性关联交易 出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，克莱特对 2025 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 西南证券股份有限公司 | 关联交易类别 | | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 | | | | | 核电产品交付延 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-015 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 下： | | --- | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、审计委员会 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人作为董事会审计委员会主任委 员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定 ...

关于 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A010627 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 克莱特公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-017 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A017930 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称克莱特公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了克莱 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2024 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果： ...

| | | | 一、募集资金账户初始金额 | 21,724,018.02 | | --- | --- | | 加：本期利息收入 | 113,698.17 | | 减：手续费 | 1,448.50 | | 二、本期可使用募集资金金额 | 21,836,267.69 | | 三、本期实际使用募集资金金额 | 19,721,071.78 | | 其中： | | | 1、置换发行费用 | | | 2、支付工程款 | 19,721,071.78 | | 四、期末余额 | 2,115,195.91 | 西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召 开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 ...