证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-024 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《公司 2023 年度监事会工作报告》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运 作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 20 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-039 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定 和要求，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人， ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012394 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 扬 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KF9MK 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 : | | 10 | | 母公司股东 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-033 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | （调整后） | | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | | 工业热管理 | 山东达 峰智能 冷却系 | 50,334,133.95 | | | | 1 | 装备产业化 | | | 36,383,313.44 | 72.28% | | | 项目 (一期) | 统有限 | | | | | | | 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥508,099,652.81, representing a 20.44% increase compared to ¥421,877,507.71 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,569,147.15, up 20.53% from ¥50,250,883.16 in 2022[24]. - The gross profit margin improved to 29.81% in 2023, compared to 29.15% in 2022[24]. - The basic earnings per share increased by 16.9% to ¥0.83 in 2023 from ¥0.71 in 2022[24]. - The company reported a net profit of ¥55,343,385.25 after deducting non-recurring gains and losses, a 20.52% increase from ¥45,918,839.40 in 2022[24]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 14.13% in 2023, up from 13.54% in 2022[24]. - Total assets increased by 10.64% year-over-year, reaching 697,038,272.88[26]. - Total liabilities rose by 12.60% year-over-year, amounting to 247,222,691.39[26]. - Operating cash flow decreased by 48.44% year-over-year, totaling 31,465,441.24[26]. - The net asset per share increased by 9.66% to 6.13[26]. - Non-recurring gains and losses totaled 5,225,761.90, up from 4,383,285.71 in the previous year[31]. - The company achieved a revenue growth rate of 20.44% year-over-year[27]. - The company reported a significant increase in investment, with total investments of ¥63,428,070.00, up 1,307.51% from ¥4,506,394.53 in the previous year[114]. Market and Industry Trends - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[8]. - The company aims to enhance its operational efficiency and profitability through strategic initiatives and market expansion[8]. - The wind turbine industry is expected to see increased market demand due to the promotion of "dual carbon" goals and the large-scale development of renewable energy[47]. - The rail transit equipment sector is projected to grow, with China's railway operating mileage expected to reach 165,000 kilometers by 2025, indicating a CAGR of at least 5.8%[53]. - In 2023, China's railway fixed asset investment increased by 7.5% year-on-year, reaching 764.5 billion yuan, with passenger traffic surging by 39%[54]. - The wind power installed capacity in China reached approximately 44.13 million kilowatts by the end of 2023, representing a year-on-year growth of 20.7%[60]. - The domestic wind turbine manufacturers won bids for 113 GW in 2023, reflecting a year-on-year increase of about 9%[62]. - The rail transit equipment industry is expected to grow significantly, with the market size projected to reach 453.7 billion yuan by 2026[54]. - The Chinese gas turbine market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.1% from 2023 to 2027, driven by increasing demand for clean energy and government support for technology innovation[68]. - The global gas turbine market reached $22.54 billion in 2020, with a year-on-year growth of 3.47%, and is projected to reach approximately $28.3 billion by 2026[69]. Research and Development - The company has maintained a strong focus on R&D for high-end ventilation equipment, particularly in the rail transit and marine sectors[18]. - The company focuses on developing low-carbon cooling solutions and aims to enhance its R&D capabilities through collaboration with renowned research institutions[40]. - The company holds 129 patents, including 17 invention patents and 99 utility model patents[37]. - R&D expenses increased by 16.91% year-on-year, totaling 20,049,109.21 yuan[100]. - The total number of R&D personnel increased to 125, with a proportion of 24.05% of total employees[126]. - The company is actively involved in research and development of mechanical equipment and cooling systems[116]. - The company is focusing on the development of a new generation of low-noise, high-reliability products for nuclear power plants, aiming to reduce noise levels below 85 dB(A) and improve operational efficiency[129]. - The company is working on a new generation of air handling units for nuclear power plants, designed to meet European energy efficiency standards[130]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its international market development and enhance technological innovation by leveraging its Mexican subsidiary[48]. - The company is committed to expanding its operations in the cooling and ventilation equipment sector, leveraging its technological capabilities[120]. - The company is focusing on high-end equipment manufacturing, particularly in the fields of rail transit, new energy equipment, and marine engineering, which are supported by favorable government policies[45][46]. - The company has established three new subsidiaries during the reporting period to enhance service delivery and market opportunities[122]. - The company is investing in a new energy research and development center to enhance design and testing capabilities, improving R&D efficiency[158]. Corporate Governance and Financial Management - The company has a total external guarantee amount of 10,000,000 yuan, with no overdue or irregular guarantees reported[172]. - The actual controller of the company holds 51.61% of the shares, indicating a concentrated control risk[168]. - The company has established measures to prevent improper control by the actual controller[168]. - The company has fulfilled all commitments without any overdue situations[179]. - The company has a stable and sustainable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors while ensuring ongoing operational capability[198]. - Cash dividends will not exceed 30% of the average distributable profit over the last three years during the first three years post-listing on the Beijing Stock Exchange[199]. - The company must consider future operational and investment impacts when determining the specific amount for cash distribution[199]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company donated a total of 600,000 yuan to various educational and social causes by September 2023, including 100,000 yuan to Nanjing University of Aeronautics and Astronautics[137]. - The company invested approximately 1.31 million yuan in environmental protection measures during the reporting period, ensuring compliance with environmental standards[141]. - The company is focusing on high-end equipment industries such as wind power, nuclear power, and cold chain logistics, with increasing demand for ventilation and cooling equipment[158].

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-038 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-044 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王新为 公司总经理，任职期限至本届董事会期满。 （二）任命原因 因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王新为 公司总经理。 因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王盛 旭为公司副总经理。 因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请孙 领伟为公司董事会秘书。 （三）新任高级管理人员履历 因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王盛 旭为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请孙 领伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。 任命王新先生为公司总经理， ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立广东子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-042 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投 资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，同时为了更好地贴近销地和服务 客户，提升客户体验感，加快公司产品响应速度，公司拟在广东设立子公司， 注册资本 200 万元，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述 子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据广东的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司 ...