证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 项目 | 金额 | | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-083 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东达峰 智能冷却系统有限公司拟向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限 于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资 业务）额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表： | 银行名称 | 授信（不超过）额度（万元） | | --- | --- | | 建设银行 | 5,000 | | 农业银行 | 10,500 | | 中国银行 | 13,100 | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-088 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 为保障"工业热管理装备产业化项目（一期）"的顺利建设，公司计划为子 公司山东达峰智能冷却系统有限公司在中国农业银行股份有限公司威海分行办 理 5,500 万元固定资产贷款，提供最高不超过 7,425 万元的保证担保，具体期限、 起止日期及金额 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-088 （一）担保基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东达峰 智能冷却系统有限公司拟向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限 于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资 业务）额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表： 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，出席董事会全体董 事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司向银行或其他金融机 构申请综合授信的议案》，同意公司为控股子公司山东达峰智能冷却系统有限公 司申请银行授信提供保证担保。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11 条及《公司章程》 的相关规定，该议案经董事会审议通 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-082 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-083 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084），《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。 2 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-087 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 | | 开户企业 | 银 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举 ...