西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-031 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股 股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视 角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001565 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 报告编码:京248BTH2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 · 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 i í 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 英会计師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 号 [10 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报 告》(证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-041 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴 外，不享受其他福利待遇。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）实际募集资金情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 93,159,433.95 元。截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了大华验字【2022】000133 号《验资 报告》。 （二）募集资金的使用和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民 ...