证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-033 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

您可使用手机"扫一打"或进入"注册资审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.noc6.gov.cn）"进行行" 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 草焦资会存放与使用情况签证报告 | 1-2 | | 二、 | 成海直裁特菲尔风机股份有限公司 2023年度 | 1-5 | | | 草焦资全左放与实际使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]001 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结 ...

西南证券股份有限公司 二、关联方基本情况 1.名称：中国核工业集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：余剑锋 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）担任威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对克莱特预计 2024 年日常性关联交易 出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，克莱特对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | - | - | - ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-043 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，开拓公司新国际化业务场景，打造 国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力。公司拟在香港设立子公司，注册资 本 300 万元港币，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公 司的具体设立事宜，授权公司管理层根据香港的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012394 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 扬 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KF9MK 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益 ...

and and the state of the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state of the station of the sta 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | ...