证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-045 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事，任职期限至本届董事会期满。 任命王盛旭先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事。 （三）新任董事履历 王盛旭，男，1997 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国 波士顿大学（Boston University），机械工程专业毕业。 主要工作经历： 2023 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，高级管理人员。 二、任命对公司产生的影响 公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-042 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立广东子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，同时为了更好地贴近销地和服务 客户，提升客户体验感，加快公司产品响应速度，公司拟在广东设立子公司， 注册资本 200 万元，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述 子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据广东的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投 资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-040 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持 按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，我们现场召开了第四届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2023 年三季度报告》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完 整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-034 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 10,000,000 | | 5,916,407.33 | 核电产品招标与公司预 | | 品、提供劳务 | | | | | 期偏离 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 ...

西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对克莱特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | (%)(3) | | | | | 整后）（1） | （2） | =(2) / (1) | | 1 | 工业热管理装备产 业化项目 (一期) | 山东达峰智能冷却 系统有限公司 | 50,334,133.95 | 36,383,313.44 | 72.28% | | 2 | 新能源装备研发中 心项目 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-041 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 事，不在公司领取薪酬或津贴。 2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴 外，不享受其他福利待遇。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核办法领取薪酬。 3、公 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001565 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 报告编码:京248BTH2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 · 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 i í 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报 告》(证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 规定,就克莱特公司编制的 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王新为 公司总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王盛 旭为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请孙 领伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。 任命王新先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,031,991 股，占公司股本的 1.4060%， 不是失信联合惩戒对象。 任命王盛旭先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-030 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023年度，应列席股东大会4次，本人列席股东大会4次。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 2023年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下： （一）事前认可意见 1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议 （1）《关于公司利润分配预案的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...