西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对克莱特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | (%)(3) | | | | | 整后）（1） | （2） | =(2) / (1) | | 1 | 工业热管理装备产 业化项目 (一期) | 山东达峰智能冷却 系统有限公司 | 50,334,133.95 | 36,383,313.44 | 72.28% | | 2 | 新能源装备研发中 心项目 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-041 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 事，不在公司领取薪酬或津贴。 2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴 外，不享受其他福利待遇。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核办法领取薪酬。 3、公 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001565 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 报告编码:京248BTH2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 · 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 i í 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报 告》(证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 规定,就克莱特公司编制的 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王新为 公司总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王盛 旭为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请孙 领伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。 任命王新先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,031,991 股，占公司股本的 1.4060%， 不是失信联合惩戒对象。 任命王盛旭先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-030 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023年度，应列席股东大会4次，本人列席股东大会4次。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 2023年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下： （一）事前认可意见 1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议 （1）《关于公司利润分配预案的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-038 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到总经理盛军岭女士递交的辞职报告，自 2024 年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份570,000股，占公司股本的0.7766%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。 （二）辞职原因 基于公司长期发展考虑、完善法人治理结构，促使公司决策更加科学、合理。根据 公司战略调整以及盛军岭女士工作内容调整，盛军岭女士申请辞去公司总经理职务，辞 职后继续担任公司董事、董事长职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-022 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到总经理盛军岭女士递交的辞职报告，自 2024 年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份570,000股，占公司股本的0.7766%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。 （二）辞职原因 基于公司 ...

专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司、南京航空航天大学 授权公告日：2024 年 3 月 29 日 本发明专利提供一种具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法，属于吸声降噪技术 领域。通过打孔卷纸结构的合理设计实现螺旋缝与纸张孔隙之间的相互配合，实现了纸张 的高性能吸声，解决了环保吸声材料以及轻量化设计的难题。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2024 年 3 月 29 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国家 知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法 专利号：ZL 202310500994.2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 二、 对公司的影响 本发明专利是公司泰山产业领军人才团队研发的"核电站安全壳低噪声 ...