and and the state of the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state of the station of the sta 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-037 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,179,610.39 元，母公司未分配利润为 132,619,214.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 36,700,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：202 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽 责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，全面关注公司经营发展情况，积极出 席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审 慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-039 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定 和要求，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-031 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股 股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视 角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-045 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事，任职期限至本届董事会期满。 任命王盛旭先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事。 （三）新任董事履历 王盛旭，男，1997 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国 波士顿大学（Boston University），机械工程专业毕业。 主要工作经历： 2023 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，高级管理人员。 二、任命对公司产生的影响 公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-040 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持 按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，我们现场召开了第四届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2023 年三季度报告》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完 整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-042 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立广东子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，同时为了更好地贴近销地和服务 客户，提升客户体验感，加快公司产品响应速度，公司拟在广东设立子公司， 注册资本 200 万元，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述 子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据广东的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投 资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-034 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 10,000,000 | | 5,916,407.33 | 核电产品招标与公司预 | | 品、提供劳务 | | | | | 期偏离 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 ...