证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司 实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，制 定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办 券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 三、本报告期募集资金的实际 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-069 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地贴 近客户提供更好服务，获得更多市场机会，与此同时充分享受各地招商政策和资 源，为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授 权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 | | | | | | | | | 拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | | 拟减 | | | | | | | | 减持 | | | 减 | | 股东名 | 计划减持 | 计划减持 | 持 | 减持 | | | 持股 | | | | | | | | 价格 | | | 持 | | 称 | 数量（股） | 比例 | 方 | 期间 | | | 份来 | | | | | | | | 区间 | | | 原 | | | | | 式 | | | | 源 | | ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 融核产业发展 | | | 7,690,000 | 10.4768% | 北交所上市前取得 | | 基金（海盐） | 持股 | 5%以上 | | | | | 合伙企业（有 | 股东 | | | | | | 限合伙） | | | | | | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易或集中竞 价交易减持所持 7,690,000 股中的不超过 1,100,000 股，本次减持计划存在减持时 间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,730,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.56%。 其中通过网络投票参 ...

山东泰祥律师事务所 仁 態 远 秉 皮 信 行 致 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 6号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-059 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-057 黄隆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月出生，本科学历，德州学 院热能与动力工程专业毕业。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举黄隆先生为公司 监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 选举黄隆先生为公司监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。 （三）新任监事人员履历 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 主要工作经历： 2015 年 9 月至 2016 年 10 月 威海翊正网络科技有限公司，网络管理员； 2016 年 11 月至今威海克莱特 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》、《关于公司变 更部分募集资金用途的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为 公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下独立意见： 1、《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》的独立意见 公司董事会对聘任高级管理人员的议案审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，经 ...

变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价发 行，发行价格为 10.80 元/股，募集资金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净 额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-054 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | （调整后） | （2） | （1 ...