证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事、财务总监及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十九次会议相关事项的 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第四 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的 议案》、《关于公司回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司 章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下 独立意见： 1、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》的独立意见 公司独立董事认为，本次变更募集资金实施主体是基于实际情况需要做出的调整，符合 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章 程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金实施主体有利于提高募集资金使用 效率，保障股东权益，符 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 9 月 11 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-071 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司、全资二级子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司全资 子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》，具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资设立全 资子公司的公告》（公告编号：2023-069）、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司全资子公司对外 投资设立全资二级子公司的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司已完成工商注册登记，并 取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-071 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司、全资二级子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司全资 子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》，具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资设立全 资子公司的公告》（公告编号：2023-069）、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司全资子公司对外 投资设立全资二级子公司的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 8 月 30 日，公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司已完成工商注册登记，并 取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 全资子公司对外投资设立全资二级子公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链。公司 全资子公司拟对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司 （暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本 5,000 万元。后续该 公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-064 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 1.议案内容： 具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065），《公 司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要 求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的事项发表如下独立 意见： 1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥240,251,292.55, representing a 22.69% increase compared to ¥195,827,066.06 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥28,636,038.23, marking a 40.33% increase from ¥20,406,345.89 in the previous year[27]. - The gross profit margin improved to 29.15%, up from 27.78% year-on-year[27]. - The operating profit rose by 32.51% year-on-year, while net profit increased by 40.18%, mainly driven by higher sales revenue[41]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.39, an increase of 30.00% from ¥0.30 in the previous year[27]. - The company's main business income increased by 23.18% to ¥235,431,206.63, compared to ¥191,132,977.15 in the previous period[87]. - Net profit for the period was ¥28,605,747.77, a 40.18% increase from ¥20,406,345.89 in the previous year[84]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥33,776,144.41, an increase of 40.5% from ¥24,004,089.01 in the same period of 2022[171]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.75% to ¥672,523,919.13, compared to ¥630,004,021.05 at the end of the previous year[28]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 37.84%, up from 34.85% at the end of the previous year[28]. - Total liabilities reached ¥254,489,944.81, up from ¥219,549,601.34, marking an increase of around 15.9%[160]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥417,998,024.49 from ¥410,388,179.42, reflecting an increase of approximately 1.5%[160]. - The company's total assets amounted to ¥672,523,919.13, compared to ¥630,004,021.05, indicating a growth of about 6.7%[160]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 41.18% to ¥8,216,639.29, down from ¥13,968,087.44 in the same period last year[29]. - Net cash flow from investing activities decreased by 200.32% to -¥13,310,867.77, mainly due to equipment purchases for the new energy equipment center project[93]. - Net cash flow from financing activities decreased by 125.74% to -¥19,542,203.43, attributed to last year's public share issuance financing[93]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥19,542,203.43, compared to a net inflow of ¥75,931,318.94 in the first half of 2022[175]. Research and Development - The company has developed a low-noise fan for PCTC car carriers and received certification for air-cooled heat exchangers[8]. - The company obtained several utility model patents, including one for a power station air-cooled fan and a high-speed integrated hub impeller[8]. - Research and development expenses rose by 22.21% to ¥8,349,241.28, reflecting the company's commitment to innovation[84]. - The company is focusing on enhancing its technological innovation and product upgrades in collaboration with leading enterprises in the marine engineering sector[67]. Market and Industry Trends - The company focuses on high-end equipment industries such as rail transit, new energy equipment, and marine engineering, benefiting from government support for high-end manufacturing[42]. - The wind turbine industry in China has become the largest in the world, with continuous growth in market share and scale[46]. - The market size of China's rail transit equipment industry increased from CNY 653.7 billion in 2018 to CNY 967.3 billion in 2022, with a compound annual growth rate of 10.3%[49]. - The government has introduced policies to promote the development of rail transit equipment, enhancing the industry's growth prospects[50]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in downstream market demand, particularly in the rail transit and new energy sectors, which are influenced by macroeconomic conditions and national policies[110]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could impact production costs and profitability[115]. - The company exports primarily to Europe, the United States, and Japan, and is exposed to risks from potential trade protection measures and tariffs imposed by these regions[110]. Corporate Governance - The company has a total of 474 employees at the end of the reporting period, an increase of 26 employees from the beginning of the period[152]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members[145]. - The company has appointed two new supervisors during the reporting period: Yan Pengna and Zhang Yanxia[148]. - The company has no stock incentive plans in place[152]. Commitments and Compliance - All commitments made by the company during the public offering process are being fulfilled normally, with no overdue or violations reported[125]. - The company is currently in compliance with all commitments related to share price stabilization measures[124]. - The company has ongoing commitments regarding loss compensation, which are being fulfilled as per the established guidelines[124].

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-063 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及财务总监 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易 ...