Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 186,270,679.79, down 15.50% year-on-year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.64% to CNY 26,314,154.69 for the first nine months of 2023[11]. - Basic earnings per share fell by 48.00% to CNY 0.26 for the first nine months of 2023[11]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 32,285,590.63, compared to CNY 57,037,613.86 in 2022, reflecting a decline of about 43.5%[38]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 25,226,523.93, down from CNY 50,257,296.67 in 2022, indicating a decrease of approximately 50%[39]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 186,270,679.79, down from CNY 220,443,416.34 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 15.5%[37]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 156,781,049.48, down from CNY 165,931,433.72 in 2022, a decrease of about 5.5%[34]. - Tax expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,069,781.70, down from CNY 15,774,834.41 in 2022, a decrease of approximately 55%[38]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities dropped significantly by 95.51% to CNY 5,404,200.98 compared to the same period last year[11]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 208,395,436.38, a decrease of 21.8% from CNY 266,298,409.52 in the same period of 2022[40]. - Net cash outflow from operating activities was CNY 5,404,200.98, significantly down from CNY 120,266,304.00 in the previous year[42]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 200,352,504.55, down from CNY 251,059,233.18 in the same period of 2022[40]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 202,991,235.40, compared to CNY 146,032,105.52 in the previous year, indicating a significant increase[42]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,194,902.43, compared to CNY 285,248,624.23 in the first nine months of 2022, marking an 82.4% decline[42]. - Net cash outflow from investment activities was CNY 45,574,556.50, a decrease from a net inflow of CNY 98,712,619.61 in the same period last year[42]. - Cash inflow from financing activities was CNY 30,000,000.00, unchanged from the previous year[42]. - Net cash outflow from financing activities was CNY 29,617,175.76, compared to a net inflow of CNY 2,028,226.67 in the first nine months of 2022[42]. - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was CNY 159,338,141.51, down from CNY 304,488,168.63 at the end of the same period in 2022[42]. - Total cash and cash equivalents decreased by CNY 69,787,531.28 in the first nine months of 2023[42]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.83% to CNY 528,041,487.82 compared to the end of the previous year[11]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 528,041,487.82, down from CNY 549,095,411.65 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 3.3%[27]. - Total liabilities decreased to CNY 68,434,697.34 from CNY 89,462,175.86, representing a reduction of about 23.5%[27]. - Current liabilities totaled CNY 63,219,204.66, down from CNY 83,625,116.18, indicating a decrease of approximately 24.5%[31]. - Non-current assets increased to CNY 206,534,026.78 from CNY 174,118,406.75, showing an increase of about 18.6%[27]. - The company's equity totaled CNY 459,606,790.48, slightly down from CNY 459,633,235.79, indicating a marginal decrease of approximately 0.006%[27]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 931,949.27 from CNY 1,044,711.74, a decline of about 10.8%[27]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from CNY 11,030,815.76 to CNY 5,330,450.88, representing a decrease of approximately 51.6%[31]. Shareholder Information - Total outstanding shares at the end of the period were 101,910,000, with 54.89% being unrestricted shares[16]. - The largest shareholder, Zhu Xianming, holds 57.86% of the shares, totaling 58,960,475 shares[18]. - The number of common shareholders at the end of the period was 4,073[16]. - The company has implemented a share buyback plan, which has been timely disclosed[21]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[19]. Other Financial Metrics - The company reported a 215.70% increase in other income, totaling CNY 3,735,468.04, mainly from government subsidies[12]. - Research and development expenses increased to CNY 3,171,604.66 in 2023 from CNY 2,516,984.40 in 2022, marking an increase of approximately 26%[34]. - Financial expenses showed a slight improvement, with a net financial cost of -CNY 3,280,843.11 in 2023 compared to -CNY 3,304,833.81 in 2022[38]. - The company reported a significant drop in investment income, which fell to CNY 175,213.22 in 2023 from CNY 3,248,624.23 in 2022, a decline of approximately 94.6%[34]. - The company has no reported litigation or arbitration matters during the reporting period[21]. - The company has not reported any significant related party transactions during the period[21].

长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-086 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,957,275 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

章 程 长春市朱老六食品股份有限公司 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 | | | 2 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 | | | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00012 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-075 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为健 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-077 长春市朱老六食品股份有限公司 关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2022 年向中国农业发展银 行长春市九台区支行（以下简称"九台农发行"）申请流动资金借款 3000 万元， 借款期限一年，到期日为 2023 年 10 月 30 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。 公司以其自有房屋和土地作抵押担保。 控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高 额连带责任保证担保。 （二）表决和审议情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于拟向银行 申请借款并由关联方提供担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提 交股东大会审议。该议案已经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-076 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-081 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-083 长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易管理办法 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.公司关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除 公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 4.直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形 之一的； 第一条 为进一步加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-082 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《持续监管指引 1 号》"）等法律、 法规、规 ...