证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-074 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-047 长春市朱老六食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 及其他相关法律、行政法规和规范性文 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 件的规定 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-044 长春市朱老六食品股份有限公司 任命证券事务代表公告 （一）人员变动的合规性说明 王萌女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月3日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 公司聘任王萌女士为证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自2025年7月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是 失信联合惩戒对象。 二、 合规性说明及影响 长春市 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-042 长春市朱老六食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 120,000 股。该议案经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。 本次回购注销的限制性股票共计 120,000 股，回购单价 6.81 元/股，回购总金额人 民币 817,200 元，再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 120,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.12%。公司已于 2025 年 6 月 24 日在中国 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励 计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《长 春市朱老六食品股份有限公司股权激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会 在 2024 年年度股东会的授权下，将对 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票 120,000 股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于减 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an online performance briefing on May 27, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Attendees included the company's general manager, board secretary, financial director, and independent director [3] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company currently has no plans to develop new products such as Korean kimchi or konjac [5] - The company focuses on expanding its fermented bean curd products in Northeast China while also targeting the North and East China markets [5] - The company emphasizes a brand-oriented development strategy for its sauerkraut products, aiming to enhance brand recognition and market share [6] Group 3: Quality and Production Strategy - The company adheres to the principle of food quality and safety, guided by the philosophy "Products stem from character, integrity achieves the future" [5] - The company is innovating in product categories, flavors, and packaging to maintain market vitality [5] - The company is investing in automation and intelligent production equipment to ensure product quality while expanding production capacity [5]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-039 长春市朱老六食品股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区网上集体业绩说明会 预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，长春市朱老六食品股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司总经理：朱世杰先生 公司董事会秘书、财务负责人:朱瑛女士 公司独立董事：刘朝阳先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次活动将 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-038 长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 93,551,026.85 元，母公司未分配利润为 89,442,368.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,035,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒第 06G20240210-00008 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申奥律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《长春 市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长春市朱 老六食品股份有限公司股东大会议事规则 ...