（上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-081 长春市朱老六食品股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会，审议通过了《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举徐春贺先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满 止，自 2025年8月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不 是失信联合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司 章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求； 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超 过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公 司章程 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒第 06G20250254-00001 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申 奥律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-083 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,010,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

Market Overview - The seasoning and fermentation sector increased by 0.98% on August 15, with Angel Yeast leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Stock Performance - Angel Yeast (600298) closed at 38.04, with a rise of 6.79% and a trading volume of 434,700 shares, amounting to a transaction value of 1.661 billion [1] - Other notable stocks include: - Richen Co. (603755) at 28.55, up 3.59% [1] - Lianhua Holdings (600186) at 6.19, up 1.14% [1] - Tianwei Foods (603317) at 11.93, up 0.93% [1] - Haidilao (603288) at 38.89, up 0.31% with a transaction value of 660 million [1] Fund Flow Analysis - The seasoning and fermentation sector experienced a net outflow of 26.0368 million from institutional investors and 93.658 million from retail investors, while individual investors saw a net inflow of 120 million [1] - Detailed fund flow for selected stocks includes: - Jieling Pickles (002507) with a net inflow of 33.2087 million from institutional investors [2] - Haidilao (603288) with a net inflow of 29.6175 million from institutional investors [2] - Qianhe Flavor (603027) with a net inflow of 6.9892 million from institutional investors [2]

证券之星消息，8月11日调味发酵品板块较上一交易日上涨0.54%，安记食品领涨。当日上证指数报收于 3647.55，上涨0.34%。深证成指报收于11291.43，上涨1.46%。调味发酵品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603696 | 安记食品 | 11.02 | 1.19% | 6.62万 | 7273.58万 | | 002507 | 涪陵榨菜 | 13.35 | 0.91% | 10.37万 | 1.38 Z | | 603317 | 天味食品 | 11.25 | 0.81% | 5.00万 | 5612.39万 | | 831726 | 朱老六 | 20.27 | 0.65% | 9550.54 | 1934.11万 | | 600872 | 中炬高新 | 18.92 | 0.64% | 7.95万 | 1.50亿 | | 603288 | 海天味业 | 38.49 | 0.60% | 13.11万 | 5.04亿 | | 600298 | 安頂 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-058 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司")实际控 制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 长春市朱老六食品股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-059 长春市朱老六食品股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保障公司长远可持续发 展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-050 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-057 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份有限公司章程》（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-071 长春市朱老六食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的规定和《长 春市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称 ...