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朱老六(831726) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-15 10:33
长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | | 第二节 ...
朱老六(831726) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-08-15 10:31
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年8月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出会议通知的时间和方式:2025年8月5日以通讯方式发出 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-080 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表董事的 议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》相关规定,公司将不再设置监事会和监事, 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐春贺先生为公司第四届董事会 职工代表董事,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《职工代表董事任命公告》(公告编号:2025-081)。 2、议案表决结果:同意 61票;反对 0 票;弃权 0 票。 5.会议 ...
朱老六(831726) - 职工代表董事任命公告
2025-08-15 10:31
(上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-081 长春市朱老六食品股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会,审议通过了《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举徐春贺先生为公司职工代表董事,任职期限至第四届董事会任期届满 止,自 2025年8月15日起生效。该人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不 是失信联合惩戒对象。 (一)人员变动的合规性说明 公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司 章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求; 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事,人数总计未超 过公司董事总数的二分之一;董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公 司章程 ...
朱老六(831726) - 北京德恒(深圳)律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
2025-08-15 10:30
北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文 件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)公司营业执照; 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒第 06G20250254-00001 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股 东会(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 15 日(星期五)召开。北京德恒 (深圳)律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派施铭鸿律师、余申 奥律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") ...
朱老六(831726) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-08-15 10:30
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-083 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议 室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱先明先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 76,010,975 股,占公司有表决权股份总数的 74.76%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0% ...
调味发酵品板块8月15日涨0.98%,安琪酵母领涨,主力资金净流出2603.68万元
Market Overview - The seasoning and fermentation sector increased by 0.98% on August 15, with Angel Yeast leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Stock Performance - Angel Yeast (600298) closed at 38.04, with a rise of 6.79% and a trading volume of 434,700 shares, amounting to a transaction value of 1.661 billion [1] - Other notable stocks include: - Richen Co. (603755) at 28.55, up 3.59% [1] - Lianhua Holdings (600186) at 6.19, up 1.14% [1] - Tianwei Foods (603317) at 11.93, up 0.93% [1] - Haidilao (603288) at 38.89, up 0.31% with a transaction value of 660 million [1] Fund Flow Analysis - The seasoning and fermentation sector experienced a net outflow of 26.0368 million from institutional investors and 93.658 million from retail investors, while individual investors saw a net inflow of 120 million [1] - Detailed fund flow for selected stocks includes: - Jieling Pickles (002507) with a net inflow of 33.2087 million from institutional investors [2] - Haidilao (603288) with a net inflow of 29.6175 million from institutional investors [2] - Qianhe Flavor (603027) with a net inflow of 6.9892 million from institutional investors [2]
调味发酵品板块8月11日涨0.54%,安记食品领涨,主力资金净流入160.05万元
证券之星消息,8月11日调味发酵品板块较上一交易日上涨0.54%,安记食品领涨。当日上证指数报收于 3647.55,上涨0.34%。深证成指报收于11291.43,上涨1.46%。调味发酵品板块个股涨跌见下表: | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603696 | 安记食品 | 11.02 | 1.19% | 6.62万 | 7273.58万 | | 002507 | 涪陵榨菜 | 13.35 | 0.91% | 10.37万 | 1.38 Z | | 603317 | 天味食品 | 11.25 | 0.81% | 5.00万 | 5612.39万 | | 831726 | 朱老六 | 20.27 | 0.65% | 9550.54 | 1934.11万 | | 600872 | 中炬高新 | 18.92 | 0.64% | 7.95万 | 1.50亿 | | 603288 | 海天味业 | 38.49 | 0.60% | 13.11万 | 5.04亿 | | 600298 | 安頂 ...
朱老六(831726) - 承诺管理制度
2025-07-31 12:47
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-058 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")实际控 制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的 规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规并结合公司实际情况,制定本制度。 长春市朱老六食品股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》 ...
朱老六(831726) - 利润分配管理制度
2025-07-31 12:47
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-059 长春市朱老六食品股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制,保障公司长远可持续发 展,保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行 ...
朱老六(831726) - 独立董事工作制度
2025-07-31 12:47
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-050 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,规范公司运作,更好地维护公司及股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证 券交易所上市公司持续 ...