北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00014 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《长春市朱老 六食品股份有限公司章程 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-106 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 13 日，长春市朱老六食品股份有限公司发行普通股 23,450,000 股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 9 元/股，募集资金总额为 211,050,000.00 元， 募集资金净额为 192,982,784.69 元，到账时间为 2021 年 5 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-099 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-102） 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-100 长春市朱老六食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 注： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）。 （一）机构信息 拟变更会计师事务所公告 2022 年收入总额（经审计）：2,026.11 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：9.36 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田 ...

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-101 长春市朱老六食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月13日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体情况如下：同意公司使 用闲置募集资金不超过 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。 截至2023年12月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000 万元归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项公司已及时通知了保 荐机构华源证 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-102 长春市朱老六食品股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 长春市朱老六 | 中国工商银行股 | | | | 食品股份有限 | 份有限公司长春 | 4200220329200891825 | 47,805,957.45 | | 公司 | 人民广场支行 | | | | 长春市朱老六 | 珲春农村商业银 | | | | 食品股份有限 | 行长春市朝阳支 | 0790707011015200009138 | 18,409,871.02 | | 公司 | 行 | | | | 长春市朱老六 | 中国农业发展银 | | | | 食品股份有限 | 行长春市九台区 | 20322018100100000439501 | 2,586,242.88 | | 公司 | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-098 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-105 长春市朱老六食品股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-104 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、设立内审部并任命内部审计负责人情况 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设 立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简称内 审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命陈赫然先生担任公司内审 部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 2023 年 12 月 12 日 ...