证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-069 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-066 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决 结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件和《长春 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-049 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-065 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，提 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-064 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-076 长春市朱老六食品股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《长春市朱老六 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-074 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-047 长春市朱老六食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 及其他相关法律、行政法规和规范性文 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 件的规定 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-044 长春市朱老六食品股份有限公司 任命证券事务代表公告 （一）人员变动的合规性说明 王萌女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 证券事务代表任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月3日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 公司聘任王萌女士为证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自2025年7月3日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是 失信联合惩戒对象。 二、 合规性说明及影响 长春市 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内 ...