证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-014 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2021 年 5 月 19 日出具"大华验字[2021]000330 号"《验资报告》。公司已对募 集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。 | 序号 | ...

一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘朝阳先生、独立董事王笑丹女 士、董事朱先明先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董 事刘朝阳先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-021 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履 职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春市朱老六食品股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500116 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 长春市朱老六食品股份有限公司 2024年度募 | 1-7 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | - ZANDAR | 政 点击 政 旦 志 远 ( 深圳 ) 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500116 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称朱 老六公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告") ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-020 长春市朱老六食品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司2024年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对政旦志远在2024年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 8、2023年12月末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：35人 9、2023年收入总额（经审计）：2,243.93万元，2023年审计业务收入（经审 计）：259.32万元，证券业务收入（经审计）：4.72万元。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2005年1月12日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市福田 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-025 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 厅"）提交投票意 ...

内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500030 号 长春市朱老六食品股份有限公司 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 长春市朱老六食品股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 目 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 页 次 内部控制审计报告 1-2 - ZANDAR 故恩去涂 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500030 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500115 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ZANDAR 政旦去途 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500115 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了长春市 朱老六食品股份有限公司(以下简称朱老六公司)2024 年度财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分红， 进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享公司 经营成果，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红方案如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-023 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年中期分红方案的公告 一、2025年中期分红方案 公司拟结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，2025 年度中期分红的比例不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，分 红金额上限为不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-006 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...