证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 主任委员：刘朝阳先生 调整后的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、徐春贺先生 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月21日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会 审计委员会部分委员进行调整：股东董事朱先明先生辞去第四届董事会审计委员 会委员职务，选举职工董事徐春贺先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。 二、调整前后审计委员会人员构成 调整前的审计委员会成员：刘朝阳先生、王笑丹女士、朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 关 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-085 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市九台区卡伦湖大街 2888 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月15日晚间，朱老六发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消 监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月15日晚间，朱老六发布公告称，选举徐春贺先生为公司职工代表董事。 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | | 第二节 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月5日以通讯方式发出 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-080 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表董事的 议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐春贺先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-081）。 2、议案表决结果：同意 61票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议 ...

（上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-081 长春市朱老六食品股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会，审议通过了《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举徐春贺先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满 止，自 2025年8月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不 是失信联合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司 章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求； 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超 过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公 司章程 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒第 06G20250254-00001 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申 奥律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-083 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,010,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-059 长春市朱老六食品股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保障公司长远可持续发 展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行 ...