证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-022 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 93,551,026.85 元，母公司未分配利润为 89,442,368.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,790,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 2,035,800 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-019 长春市朱老六食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，长春市朱老六食品股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）提议聘请外部审计机构 审计委员会对政旦志远的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年10月24日，公司 第四届董事会审计委员 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-007 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"独立财务顾问"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"） 2021 年限制性股票激励 计划的独立财务顾问，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以 及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）的有关规定， 对朱老六 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票事项进行了核查，并出具如下意见： 华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解限售条件 一、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210439-00006 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受长春市朱老六食品 股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简 称"《管 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-011 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘朝阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘朝阳作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责， 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，本人及本人的直系亲属均未在公司担任除独立董 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-012 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王笑丹作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责， 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王笑丹，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 副教授。2004年6月至2006年9月，任吉 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-018 长春市朱老六食品股份有限公司 关于变更公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 120,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司总股本由原来 101,790,000 股减少至 101,670,000 股。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,179 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 10,167 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2021 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500306 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-5 | | i Í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-73 | - ZANDAR 收当去途 审计报告 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 政目志远审字第25 ...