二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-054 长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 （一）具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第一章 总则 第一条 为进一步加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-073 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和法证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 长春市朱老六食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-061 长春市朱老六食品股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《长春市朱老六食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<网络投 ...

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-072 长春市朱老六食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、 准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-067 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-060 长春市朱老六食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 防范控股股东及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用 制度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-069 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-066 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决 结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件和《长春 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-049 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-065 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，提 ...