ZhuLaoLiu(831726)

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朱老六(831726) - 第四届监事会第十二次会议决议公告
2025-07-31 12:45
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-046 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 22 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《长春市朱老六食品股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...
朱老六(831726) - 第四届董事会第十四次会议决议公告
2025-07-31 12:45
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-045 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟 ...
朱老六(831726) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-075 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 法规,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规章、规范性文件 以及北京证券交易所(以下简称"北交所")持续监管指引中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事、高管对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价 格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、高管所持公司股份,是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有公司股份。 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(无需股东会审议)》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容 ...
朱老六(831726) - 信息披露事务管理制度
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-063 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(无需股东会审议)》之子议案《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露的真实、准确、及时、完整, 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易 所股票上市规则 ...
朱老六(831726) - 经理工作细则
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-068 长春市朱老六食品股份有限公司 经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(无需股东会审议)》之子议案《关于修订<经理工作细则>的议案》,表决 结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第二条 公司设经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。设副经理若 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 长春市朱老六食品股份有限公司 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年; 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理长春市朱老六食品股份有限 ...
朱老六(831726) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-070 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(无需股东会审议)》之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,规范公司运作,更好地维护公司及股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北 ...
朱老六(831726) - 对外投资管理制度
2025-07-31 12:32
长春市朱老六食品股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-053 长春市朱老六食品股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: (三)参股其他境内、境外独立法人实体; (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的管理,规范公司的投资行为,提高资金运作效率,保护公司和股东的 利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券 交易所股票上市规 ...
朱老六(831726) - 累积投票实施细则
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-062 长春市朱老六食品股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<累积投票实施细则>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 长春市朱老六食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一章总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")选举董 事的行为,维护公司中小股东的利益,切实保障社会公众股东选择董事的权利, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股 票上市规则》相关法律、法规、规范性文件和《长春市朱老六食品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》 ...
朱老六(831726) - 关联交易管理制度
2025-07-31 12:32
二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-054 长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(尚需股东会审议)》之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》, 表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 (一)具有下列情形之一的法人,为公司的关联法人: 1.直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; 第一章 总则 第一条 为进一步加强长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合 法利益,特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则,根据相关法律、法规、规章 ...
朱老六(831726) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-07-31 12:32
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2025-073 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度(无需股东会审议)》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 长春市朱老六食品股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司") 的规范水平,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和法证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等制度规定,并结合公司的实际情况,特制定本制度。 长春市朱老六食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 ...