证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-105 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30-15:30。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-098 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 1.议案内 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-101 长春市朱老六食品股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月13日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体情况如下：同意公司使 用闲置募集资金不超过 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。 截至2023年12月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000 万元归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项公司已及时通知了保 荐机构华源证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设 立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简称内 审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命陈赫然先生担任公司内审 部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-104 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、设立内审部并任命内部审计负责人情况 董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-100 长春市朱老六食品股份有限公司 拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 注： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 2023 年 11 月末合伙人数 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-102 长春市朱老六食品股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 13 日，长春市朱老六食品股份有限公司发行普通股 23,450,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9 元/股，募集资金总额为 211,050,000.00 元，募集资金净额为 192,982,784.69 元，到账时间为 2021 年 5 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 截至 2023 年 12 月 8 日，公司募集资金的存储情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 长春市朱老六 | 中国工商银行股 | | | | 食品股份有限 | 份有限公司长春 | ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 累计投入 | 投入进度 | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 计划投资 | 募集资金 | （%） | | 号 | | | 总额（调 | 金额 | （3）=（2） | | | | | 整后）（1） | （2） | /（1） | | 1 | 生产基地扩能建 | 长春市朱老六食 | 12,531.18 | 6,192.48 | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-099 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-097 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 ...

2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,663,741.34 元，母公司未分配利润为 117,576,110.58 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,286,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-097 长春市朱老六食品股份有限公司 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 11 月 20 日下午北京证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本 ...