证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-082 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求， 参加其组织的培训。 第一章 总则 第一条 为促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-076 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-082 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《持续监管指引 1 号》"）等法律、 法规、规 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 委员：朱先明、王笑丹 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘朝阳 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-079 长春市朱老六食品股份有限公司 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-075 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-079 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘朝阳 委员：朱先明、王笑丹 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 董 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限公 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； （三）本次会议议案； （ 四 ） 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东大会通 知》"）； 1 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 ...