证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-069 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币8,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9 元 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-070 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 5 日 15:00—2023 年 9 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：i ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-062 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-060 长春市朱老六食品股份有限公司 综上，我们一致同意聘任朱世杰先生为公司总经理，聘任李殿奎先生为公 司副总经理，聘任朱瑛女士为公司董事会秘书兼财务负责人。 独立董事：王笑丹、刘朝阳 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月1日召开 第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-061 长春市朱老六食品股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 任命徐春贺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 选举朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 58,960,475 股，占公司股本的 57.86%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届 ...

师事务所 Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ( 四 ) 公 司 于 2023 年 7 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披露 平 台 (https://www.bse.cn/) 公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通 知》"）； l 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒第 06G20220268-00009 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年 8月 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-058 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.会议列席人员：监事会列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，朱先明先生主持 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,952,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.5291%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-059 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体监事共同推举，徐春贺先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会经 2023 年第二次临时股东大会通过成立，依据《公司法 ...

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 ...